U.S. Immigration and Customs Enforcement
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Comunicado de Prensa
May 25, 2005
ICE desarticula esquema de fraude de $30 millones en programa federal de asistencia nutricional en Puerto Rico
31 dueños de negocios, empleados y beneficiarios del programa acusados de fraude
SAN JUAN, Puerto Rico—Treinta y una personas ligadas a un esquema de fraude al programa federal de asistencia nutricional y el cual se estima en $30 millones fueron arrestadas aquí esta mañana culminando así una investigación de cuatro años liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
La investigación arrojó que varias tiendas de alimentos y supermercados estaban involucradas en un esquema fraudulento, en donde por un cargo adicional, se les que proveía a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional de Puerto Rico (PAN) dinero en efectivo en lugar de alimentos.
Las personas arrestadas hoy incluyen dueños de negocios, empleados y beneficiaros del programa de asistencia nutricional y se les acusa de conspirar para defraudar al gobierno de Estados Unidos. Se estima que el esquema de fraude le costó al gobierno $30 millones.
El PAN recibe una aportación anual de aproximadamente $1.5 billones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos la cual está destinada a proveer asistencia nutricional a familias de bajos ingresos en Puerto Rico.
“Vamos a continuar trabajando con todas las agencias del orden público para identificar e investigar estos esquemas de fraude donde criminales se benefician a costa de programas de asistencia federal diseñados para ayudar a personas necesitadas,” arrojó Manuel Oyola Torres, agente especial a cargo de la oficina de investigaciones del ICE en Puerto Rico. “Aquellas personas que defraudan al gobierno federal van a ser identificadas y encausadas.”
El éxito de la investigación se debió a la cooperación de la División de Investigaciones Criminales del Servicio de Rentas Internas y el Negociado Federal de Investigaciones (IRS y FBI en inglés respectivamente).
Los acusados del caso son:
- William Ortiz Alicea, dueño de Colmado Ortiz
- Harry William Jiménez Vázquez, dueño de La Bodega de Harry
- Mildred Maldonado-Luna, dueño de Colmado Mildred
- Jorge Montañez Guzmán, dueño de Colmado Nuevo Ambiente
- Bepsy O. Aguasvivas Castillo, presidente de Aguasvivas Borinquen, Inc., and Multico, Inc.
- Manuel Colón Jiménez, empleado
- Ángel L. Orengo Echevarria, empleado
- Kaysmara Colon Jiménez, empleado
- Maria de los Ángeles López, empleado
- Robin A. Aguasvivas Castillo, empleado
- Midland Aguasvivas Castillo, empleado
- Sumaya Aguasvivas Castillo, empleado
- Porfirio Alexia Castillo Tejada, empleado
- Noemi Medina Meléndez, beneficiario
- Nydia Febus Febus, beneficiario
- Eugenic González, beneficiario
- Lourdes Sotomayor, beneficiario
- Paula Jiménez Mosquera, beneficiario
- Nidia Rivera Febus, beneficiario
- Carmen Campos Rodríguez, beneficiario
- Elizabeth Córdova Martínez, beneficiario
- Rosally López Correa, beneficiario
- Myrna Siares Lacen, beneficiario
- Grisselle Vázquez Villalongo, beneficiario
- Margarita Aponte Cruz, beneficiario
- Aida Pérez Medina, beneficiario
- Sonia Martínez Encarnación, beneficiario
- Marie Pérez Sosa, beneficiario
- Ana Rivera Rodríguez, beneficiario
- Luz Massa Vázquez, beneficiario
- Diana Ramos Pedroza, beneficiario
De salir convictos, los acusados enfrentan penas de hasta 20 años de cárcel y un máximo de $500,000 de multa.
Se le recuerda al público que un pliego acusatorio (acusación) no es evidencia de culpa. Los acusados se presumen inocentes y tienen el derecho a un juicio justo. El gobierno Estados Unidos tiene el peso de la prueba para probar el caso más allá de cualquier duda razonable.
