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Comunicados de Prensa

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07/21/2020
Washington, DC
Delitos Financieros
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Maikel José Moreno Pérez —54 años, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela— fue acusado mediante una denuncia penal en el distrito sur de Florida de conspiración para cometer lavado de activos y de lavado de activos en conexión con presuntamente recibir y pretender recibir de manera corrupta decenas de millones de dólares y sobornos para arreglar ilegalmente docenas de casos civiles y penales en Venezuela.
01/15/2020
Miami, FL
Delitos Financieros
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Gorrin Belisario fue visto por última vez en Caracas, Venezuela y se encuentra actualmente prófugo.
03/27/2020
Nueva York, NY
Delitos Financieros
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Cargos contra el antiguo presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros, el vicepresidente para la economía de Venezuela, el ministro de defensa de Venezuela y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, como también dos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron anunciados el jueves, tras múltiples investigaciones por parte del Equipo de Trabajo El Dorado de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Nueva York y HSI Miami, como también investigaciones por parte de la Administración para el Control de Drogas.
08/14/2019
Nueva York, NY
Delitos Financieros
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La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) anunció a principios de este mes que añadió al antiguo vicepresidente y actual ministro de industria y producción nacional de Venezuela Tareck Zaidan El Aissami Maddah y a su coconspirador, el empresario venezolano Samark José López Bello, a su lista de los más buscados por narcotráfico internacional y lavado de activos. La acción ocurre tras una investigación por parte de ICE HSI Nueva York que condujo a sus designaciones especiales como narcotraficantes, además de sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2017 y cargos penales presentados por la Fiscalía federal para el distrito sur de Nueva York a principios de este año.
06/11/2020
San Antonio, TX
Delitos Financieros
Juan Pablo Hoyos Ávila, 22, de México y residiendo en San Antonio, fue condenado ante el juez federal de distrito Fred Biery a cinco años en prisión seguidos por tres años de libertad supervisada.
04/20/2018
Brownsville, TX
Delitos Financieros
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Tomás Yarrington Ruvalcaba, 61, de México, llegó a Brownsville el 20 de abril para enfrentar los cargos. Se espera que él haga su comparecencia inicial ante el magistrado federal Ronald Morgan el lunes 23 de abril a las 1:30 p. m.
02/28/2018
Ciudad de México, México
Delitos Financieros
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La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Ciudad de México y la Oficina de Capacitación y Asistencia al Desarrollo del Proceso Judicial en el Exterior del Departamento de Justicia (DOJ-OPDAT, por sus siglas en inglés) organizó la primera serie en un curso de cuatro sobre lavado de dinero y decomiso de bienes entre el 13 y 15 de febrero en Aguascalientes, México.
07/17/2019
Nueva York, NY
Delitos Financieros
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Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, conocido por varios apodos, incluyendo “El Chapo” y “El Rápido”, fue condenado hoy por el juez federal de distrito Brian M. Cogan a cadena perpetua más 30 años, efectuándose justo después de la cadena perpetua, por ser el líder principal de una empresa criminal sistemática —el sindicato de crimen organizado mexicano conocido como el cartel Sinaloa— un cargo que incluye 26 violaciones relacionadas con drogas y una conspiración para cometer asesinato. El Tribunal también ordenó que Guzmán Loera pagase $12.6 billones en decomisos.
07/28/2020
Washington, DC
COVID-19
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HSI lanzó la Operación Promesa Robada en abril de 2020 para proteger a la patria de la amenaza creciente y cambiante que presenta el fraude y otras actividades criminales relacionadas al COVID-19.
05/05/2020
Washington, DC
Derechos de Propiedad Intelectual
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Since the start of the pandemic, HSI and other law enforcement agencies have seen a significant increase in criminals attempting to capitalize and profit from the fear and anxiety surrounding the virus, including the sale of counterfeit pharmaceuticals and medical equipment and illicit online sales and trade importation violations of products claiming to be treatment options.
01/30/2020
Miami, FL
Derechos de Propiedad Intelectual
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Las incautaciones formaron parte de la Operación Jugador de Equipo —un esfuerzo continuo desarrollado por el Centro de Derechos de Propiedad Intelectual (IPR, por sus siglas en inglés) encabezado por ICE HSI para dirigirse contra la importación y distribución ilegal de mercancía deportiva falsificada— y fueron anunciadas en Miami, Florida en una conferencia de prensa conjunta con la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), HSI, CBP y el Departamento de Policía de Miami-Dade (MDPD, por sus siglas en inglés).
04/01/2020
Los Ángeles, CA
Derechos de Propiedad Intelectual
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Frank Richard Ludlow, 59, de West Sussex, Reino Unido, fue acusado de un cargo de introducir medicamentos etiquetados incorrectamente al comercio interestatal, un delito grave que conlleva una pena máxima estipulada por ley de tres años en prisión federal.
06/14/2012
Washington, DC
Detención y Deportación
La Secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, anunció hoy que con vigencia inmediata, ciertos jóvenes que entraron en los Estados Unidos siendo niños jóvenes, que no presentan un riesgo para la seguridad nacional ni para la seguridad pública y que cumplen con varios criterios clave serán considerados para recibir alivio contra la deportación o contra el inicio del proceso de deportación.
07/09/2020
Houston, TX
Detención y Deportación
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Saúl Alberto Benavides —un nacional salvadoreño de 35 años presente ilegalmente en EE. UU.— fue volado desde el Aeropuerto Internacional George Bush en Houston, Texas hacia el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero en San Salvador, El Salvador, en un vuelo fletado coordinado por la Unidad de Operaciones Aéreas de ICE. A su llegada, él fue entregado a oficiales de la Policía Nacional Civil de El Salvador.
04/23/2018
Washington, DC
Detención y Deportación
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César Isaac Erazo Euceda, 29, es un ciudadano y nacional de Honduras, donde él es el líder de una pandilla local conocida como “Pandilla del Flaco”.
06/14/2018
Los Ángeles, CA
Detención y Deportación
De aquellos arrestados en Los Ángeles y zonas aledañas entre el domingo y el martes, casi 90 por ciento tenían condenas penales. En 53 de los casos, ICE había presentado órdenes de retención ante oficiales de policía locales notificándoles sobre la intención de la agencia de asumir custodia de estos extranjeros una vez ellos ya no fuesen sujetos a detención local.
08/03/2017
Grand Rapids, MI
Detención y Deportación
ICE continúa enfocando sus recursos policiales en individuos que presentan una amenaza para la seguridad nacional, la protección pública y la seguridad fronteriza. ICE está encargado del cumplimiento específico de las leyes de inmigración federal según escritas y en conformidad con políticas de la agencia. Sin embargo, tal como el director interino de ICE Thomas Homan lo ha dejado claro, ICE no exime a ciertas clases o categorías de extranjeros removibles del cumplimiento de dichas leyes. Todos aquellos en violación de las leyes de inmigración pueden estar sujetos a arresto migratorio, detención y, si son encontrados removibles por una orden final, remoción de los Estados Unidos.
10/29/2018
Camden, NJ
Detención y Deportación
Samuel de Jesús Corvera Mata, 43, se había declarado culpable anteriormente ante el juez federal de distrito Jerome B. Simandle en el tribunal federal de Camden luego de ser acusado penalmente de un cargo de reingreso ilegal tras condena por un delito grave con agravante y un cargo de no inscribirse como requerido por la Ley de Registro y Notificación de Delincuentes Sexuales (SORNA, por sus siglas en inglés).
05/31/2017
Nueva York, NY
Detención y Deportación
Andrés Flores López, 36, ingresó a los Estados Unidos sin ser inspeccionado en una fecha y lugar desconocidos.
03/19/2019
Newark, NJ
Detención y Deportación
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Yermín Alexander Díaz Chavarría, un nacional salvadoreño, fue arrestado por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos el 23 de agosto de 2015 en Hidalgo, Texas, por ingresar al país ilegalmente. José Bernardo Siquín Tubac, un nacional guatemalteco, fue arrestado por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos el 5 de noviembre de 2014 cerca de Hidalgo, Texas, por ingresar al país ilegalmente.
09/26/2018
Los Ángeles, CA
Detención y Deportación
Los arrestados (138 hombres y 12 mujeres) incluyeron nacionales de 12 países: Argentina (1), Armenia (1), Belice (2), Canadá (1), El Salvador (6), Guatemala (9), Honduras (3), Líbano (1), México (123), Nicaragua (1), Singapur (1) y Filipinas (1).
05/02/2018
Ciudad de Kansas, MO
Detención y Deportación
José Salazar Aguilar, 33, ciudadano de Honduras, se declaró culpable ante la juez federal Sarah W. Hays de reingresar ilegalmente a los Estados Unidos luego de haber sido deportado originalmente tras su condena por un delito grave con agravante.
06/25/2018
Nueva York, NY
Violadores de Derechos Humanos
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Oficiales de deportación de ICE ERO escoltaron a Charles Cooper, 45, quien fue removido de los Estados Unidos mediante un vuelo fletado de Operaciones Aéreas de ICE y transferido a la custodia de autoridades del orden público liberianas a su llegada a la capital, Monrovia.
05/13/2020
San Antonio, TX
Detención y Deportación
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María Guadalupe Chavero Jiménez, 30, está siendo acusada de tomar dinero del Banco Santander, México. Según autoridades mexicanas, en 2016, funcionarios del banco reportaron que un total de $1.6 millones de pesos —aproximadamente $85,000 USD— habían sido tomados de la bóveda. El banco inició una investigación interna y descubrió que Chavero Jiménez, quien tenía acceso a la bóveda, presuntamente había tomado el dinero.
03/04/2020
Phoenix, AZ
Detención y Deportación
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El 12 de diciembre de 2018, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos arrestó a Mejía Santos tras ingresar ilegalmente a Estados Unidos cerca de Lukeville, Arizona y lo puso en procedimientos de remoción.
05/17/2019
Nueva Orleans, LA
Detención y Deportación
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Según las estadísticas preliminares de arresto, la oficina de campo efectuó 33 arrestos en la libre comunidad entre el 13 y 16 de mayo a lo largo de su área de operaciones. De los 33 arrestados, 22 tenían condenas penales previas o cargos penales pendientes; 23 habían sido deportados previamente o tenían órdenes de remoción pendientes emitidas por los tribunales. Nueve de los arrestos fueron efectuados en el área metropolitana de Nueva Orleans; 12 en Alabama; ocho en Arkansas y cuatro en Tennessee.