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Comunicados de Prensa

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08/02/2018
Fort Worth, TX
Contrabando Humano/Trata
Tras un juicio de cuatro días en abril de 2018, Demarcus Davis, conocido como “Zigg”, 26, de Fort Worth, Texas y sus co-conspiradores, Herman Sanders, conocido como “Pooh”, 29 y Pierre Lagrone, conocido como “P” o “Pedro”, 34, fueron encontrados culpables por su participación en una conspiración para traficar sexualmente a niñas menores de edad. Lagrone y Sanders fueron condenados previamente por el Juez O’Connor a cadena perpetua y 420 meses en prisión federal, respectivamente.
10/30/2017
Milwaukee, WI
Contrabando Humano/Trata
Según la formulación de cargos, entre 2009 y 2011, Harshinder Bhatia, 58, forzó y amenazó a una mujer de la India a trabajar, haciéndole creer que si no desempeñaba dicha labor y servicios, ella sufriría serio daño. La formulación de cargos declara que este crimen involucró abuso sexual con agravante, agudizado por el hecho de que Bhatia tenía el pasaporte de la víctima en su posesión.
11/03/2017
Boston, MA
Cumplimiento de Leyes de Inmigración en los Lugares de Trabajo
Hazrat Khalid Khan, 58, un nacional pakistaní residiendo en Middletown, Nueva York, recibió una pena de 30 meses de prisión y un año de libertad supervisada, además de ser sujeto a procedimientos de deportación una vez complete su pena. Khan también fue ordenado a pagar una restitución de $2,343,155 al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y $27,863 a dos compañías de seguros que él defraudó.
02/13/2019
San Diego, CA
Cumplimiento de Leyes de Inmigración en los Lugares de Trabajo
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Durante la operación, se determinó que 26 individuos trabajando en el mercado se encontraban en los Estados Unidos sin autorización. Ellos fueron tomados bajo custodia temporalmente y liberados a la espera del resultado de sus casos de inmigración.
06/19/2018
Salem, OH
Cumplimiento de Leyes de Inmigración en los Lugares de Trabajo
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Mientras se efectuaba la orden de registro, autoridades identificaron a 146 empleados de Fresh Mark trabajando en la procesadora de carne de Salem que eran sujetos a arresto por violaciones migratorias.
02/16/2018
Los Ángeles, CA
Cumplimiento de Leyes de Inmigración en los Lugares de Trabajo
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Oficiales de deportación y agentes especiales del Servicio de Inmigración y Control Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron a 212 individuos por violar leyes federales de inmigración y entregaron 122 avisos de inspección (NOIs, por sus siglas en inglés) a negocios en el área de responsabilidad (AOR, por sus siglas en inglés) de Los Ángeles durante un operativo focalizado de cinco días que concluyó el jueves. Ochenta y ocho por ciento de los arrestados eran delincuentes condenados.
08/28/2018
Sumner, TX
Cumplimiento de Leyes de Inmigración en los Lugares de Trabajo
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Como parte de una investigación penal en curso, agentes especiales con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) efectuaron órdenes de registro penales en un negocio en el norte de Texas. ICE HSI también arrestó a 160 empleados de la empresa, quienes estaban trabajando ilegalmente en los Estados Unidos, por violaciones migratorias en el negocio de fabricación de remolques.
07/24/2018
Washington, DC
Cumplimiento de Leyes de Inmigración en los Lugares de Trabajo
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Desde el 16 hasta el 20 de julio, la segunda fase de la operación, ICE HSI entregó 2,738 NOIs y efectuó 32 arrestos. Durante la primera fase de la operación, entre el 29 de enero y el 30 de marzo, ICE HSI entregó 2,540 NOIs y efectuó 61 arrestos.
08/08/2018
Grand Island, NE
Cumplimiento de Leyes de Inmigración en los Lugares de Trabajo
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Esta acción policial es parte de en una investigación continua de ICE HSI, la cual ha durado 15 meses, basada en evidencia de que estas empresas contrataron a extranjeros indocumentados a sabiendas en sus instalaciones —y que muchos de estos extranjeros están utilizando identificaciones fraudulentas que les pertenecen a ciudadanos estadounidenses.
08/29/2018
Houston, TX
Cumplimiento de Leyes de Inmigración en los Lugares de Trabajo
Para evitar ser enjuiciada, la compañía Waste Management of Texas entró en un acuerdo no judicial con el Gobierno federal que requirió que la compañía aceptara el decomiso de $5,527,091.55, además de tomar medidas remediales.
01/10/2018
Washington, DC
Cumplimiento de Leyes de Inmigración en los Lugares de Trabajo
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El asegurarse que cada uno de sus empleados esté legalmente autorizado para trabajar en los Estados Unidos es una de muchas responsabilidades que enfrenta cada negocio estadounidense—desde una nueva pequeña empresa hasta las corporaciones más grandes y prósperas de nuestro país.
09/28/2017
Filadelfia, PA
Cumplimiento de Leyes de Inmigración en los Lugares de Trabajo
Asplundh Tree Experts Co., una de las empresas privadas más grandes en los Estados Unidos, con sede en Willow Grove, Pensilvania, (“Asplundh”), se declaró culpable hoy de emplear a extranjeros ilegalmente, en conexión con un esquema en el cual los más altos niveles de la gerencia de Asplundh intencionalmente se hicieron los ciegos mientras gerentes en los niveles más bajos contrataban y recontrataban a empleados que ellos sabían eran inelegibles para trabajar en los Estados Unidos.
08/07/2019
Jackson, MS
Cumplimiento de Leyes de Inmigración en los Lugares de Trabajo
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Además de ejecutar las órdenes de registro federales e incautar registros de las empresas relativos a la investigación penal federal en curso, oficiales de deportación con la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) de ICE, en colaboración con HSI, detuvieron a aproximadamente 680 extranjeros removibles que se encontraban trabajando ilegalmente en las plantas.                                                                
05/14/2018
Washington, DC
Cumplimiento de Leyes de Inmigración en los Lugares de Trabajo
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Desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 4 de mayo de 2018, ICE HSI abrió 3,510 investigaciones en lugares de trabajo; inició 2,282 auditorías I-9; además de efectuar 594 arrestos penales y 610 arrestos administrativos relacionados con lugares de trabajo, respectivamente. En comparación, ICE HSI abrió 1,716 investigaciones en lugares de trabajo; inició 1,360 auditorías I-9; además de efectuar 139 arrestos penales y 172 arrestos administrativos relacionados con control migratorio en lugares de trabajo en el año fiscal 2017 —el cual comenzó en octubre de 2016 y finalizó en septiembre de 2017.
10/04/2019
Tampa, FL
Delitos Cibernéticos
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Nathan Cruz comenzó su carrera con ICE HSI como un HÉROE (HERO, por sus siglas en inglés, refiriéndose al programa Operativos Rescate de la Explotación Humana, Cuerpo de Rescate de Niños) y acaba de ser reconocido en la ceremonia Viva Tampa Bay Hispanic Heritage Awards 2019 como Héroe Militar Hispano.
10/31/2018
Nueva York, NY
Delitos Cibernéticos
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Taylor, Knight y Bishop fueron presentados ante un tribunal federal en Carolina del Sur el 18 y 19 de octubre de 2018. Bishop fue presentada el 26 de octubre y Knight fue presentada el 29 de octubre en el tribunal federal de White Plains. Ambas fueron puestas en libertad provisional bajo fianza. Por otra parte, Jones fue presentado el miércoles, mientras se espera que Taylor comparezca ante el tribunal federal de White Plains en los próximos días.
02/28/2018
Ciudad de México, México
Delitos Financieros
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La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Ciudad de México y la Oficina de Capacitación y Asistencia al Desarrollo del Proceso Judicial en el Exterior del Departamento de Justicia (DOJ-OPDAT, por sus siglas en inglés) organizó la primera serie en un curso de cuatro sobre lavado de dinero y decomiso de bienes entre el 13 y 15 de febrero en Aguascalientes, México.
08/14/2019
Nueva York, NY
Delitos Financieros
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La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) anunció a principios de este mes que añadió al antiguo vicepresidente y actual ministro de industria y producción nacional de Venezuela Tareck Zaidan El Aissami Maddah y a su coconspirador, el empresario venezolano Samark José López Bello, a su lista de los más buscados por narcotráfico internacional y lavado de activos. La acción ocurre tras una investigación por parte de ICE HSI Nueva York que condujo a sus designaciones especiales como narcotraficantes, además de sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2017 y cargos penales presentados por la Fiscalía federal para el distrito sur de Nueva York a principios de este año.
04/20/2018
Brownsville, TX
Delitos Financieros
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Tomás Yarrington Ruvalcaba, 61, de México, llegó a Brownsville el 20 de abril para enfrentar los cargos. Se espera que él haga su comparecencia inicial ante el magistrado federal Ronald Morgan el lunes 23 de abril a las 1:30 p. m.
07/17/2019
Nueva York, NY
Delitos Financieros
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Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, conocido por varios apodos, incluyendo “El Chapo” y “El Rápido”, fue condenado hoy por el juez federal de distrito Brian M. Cogan a cadena perpetua más 30 años, efectuándose justo después de la cadena perpetua, por ser el líder principal de una empresa criminal sistemática —el sindicato de crimen organizado mexicano conocido como el cartel Sinaloa— un cargo que incluye 26 violaciones relacionadas con drogas y una conspiración para cometer asesinato. El Tribunal también ordenó que Guzmán Loera pagase $12.6 billones en decomisos.
02/12/2019
Nueva York, NY
Delitos Financieros
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Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, el cabecilla del cartel de Sinaloa, también conocido por varios apodos, incluyendo “El Chapo” y “El Rápido”, fue condenado el martes por un jurado federal en Brooklyn por ser el líder principal de una empresa criminal sistemática, un cargo que incluye 26 violaciones relacionadas con las drogas y una conspiración para cometer homicidio mediante su dirección del sindicato de crimen organizado mexicano conocido como el cartel de Sinaloa.
04/04/2018
San Juan, PR
Delitos Financieros
El 2 de abril, Carlos Efrén Reyes Rosado, conocido como Farruko, 27, viajó mediante helicóptero desde la República Dominicana hasta Puerto Rico. Cuando Reyes Rosado completó el formulario de declaración de aduana CBP 6059B, él indicó que él no transportaba más de $10,000.
05/25/2018
Atlanta, GA
Detención y Deportación
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Juan Saravia Salamanca, un nacional salvadoreño que se encontraba ilegalmente en el país, fue localizado y arrestado por un Equipo de Operativos contra Fugitivos de ICE ERO a las afueras de su residencia en Raleigh, N.C. el 12 de diciembre de 2017 luego de que el gobierno de El Salvador le informara a la Unidad Nacional contra Pandillas de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de ICE el 21 de noviembre de 2017 de que se había emitido una orden para el arresto del Sr. Saravia Salamanca.
08/24/2018
Newark, NJ
Detención y Deportación
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Melvin Isaac Martínez Guevara partió de los Estados Unidos y fue entregado a autoridades del orden público salvadoreñas, donde es buscado por el delito de conspiración criminal. Él ingresó ilegalmente a los Estados Unidos en una fecha y lugar desconocidos sin que un funcionario de inmigración lo inspeccionara, le otorgase admisión o libertad condicional.
05/31/2017
Nueva York, NY
Detención y Deportación
Andrés Flores López, 36, ingresó a los Estados Unidos sin ser inspeccionado en una fecha y lugar desconocidos.
05/06/2019
Largo, FL
Detención y Deportación
El programa Oficial de Servicio de Captura (WSO, por sus siglas en inglés) fue lanzado durante una ceremonia de firmas con la vicegobernadora de Florida Jeanette Núñez, el alguacil del condado de Pinellas Bob Gualtieri, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Alguaciles y el director asociado ejecutivo adjunto para la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) de ICE David Marín.