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03/28/2020
Washington, DC
Operacional
En total, ICE ha traído a casa a 130 ciudadanos estadounidenses desde Honduras en dos vuelos separados —y a 127 ciudadanos estadounidenses desde El Salvador.
08/07/2020
Fresno, CA
Explotación de Menores
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La Operación Redada de Cuartos de Charlas COVID dio como resultado el arresto de 34 hombres en Fresno, California, por solicitar actos sexuales de personas que ellos creían ser niños de 12 o 13 años, pero eran, en realidad, agentes encubiertos de la policía.
04/24/2020
Filadelfia, PA
COVID-19
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HSI lanzó recientemente la Operación Promesa Robada para proteger a la patria y la cadena mundial de suministros de la amenaza creciente y cambiante que presentan el fraude y actividades criminales relacionadas al COVID-19 al combinar la pericia de HSI en investigaciones de comercio global, fraude financiero e investigaciones cibernéticas con alianzas privadas y públicas robustas.
08/06/2020
Jackson, MS
Cumplimiento de Leyes de Inmigración en los Lugares de Trabajo
Esta fue la operación de control migratorio en lugares de trabajo más grande en un solo estado en la historia de nuestra nación, conduciendo a la detención de 680 extranjeros indocumentados y al enjuiciamiento de 119 extranjeros indocumentados por robar las identidades de ciudadanos estadounidenses, falsificar documentos migratorios, afirmar falsamente ser ciudadanos estadounidenses y reingresar ilegalmente al país tras ser deportados, entre otros delitos federales.
05/14/2018
Washington, DC
Cumplimiento de Leyes de Inmigración en los Lugares de Trabajo
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Desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 4 de mayo de 2018, ICE HSI abrió 3,510 investigaciones en lugares de trabajo; inició 2,282 auditorías I-9; además de efectuar 594 arrestos penales y 610 arrestos administrativos relacionados con lugares de trabajo, respectivamente. En comparación, ICE HSI abrió 1,716 investigaciones en lugares de trabajo; inició 1,360 auditorías I-9; además de efectuar 139 arrestos penales y 172 arrestos administrativos relacionados con control migratorio en lugares de trabajo en el año fiscal 2017 —el cual comenzó en octubre de 2016 y finalizó en septiembre de 2017.
08/28/2018
Sumner, TX
Cumplimiento de Leyes de Inmigración en los Lugares de Trabajo
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Como parte de una investigación penal en curso, agentes especiales con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) efectuaron órdenes de registro penales en un negocio en el norte de Texas. ICE HSI también arrestó a 160 empleados de la empresa, quienes estaban trabajando ilegalmente en los Estados Unidos, por violaciones migratorias en el negocio de fabricación de remolques.
11/03/2017
Boston, MA
Cumplimiento de Leyes de Inmigración en los Lugares de Trabajo
Hazrat Khalid Khan, 58, un nacional pakistaní residiendo en Middletown, Nueva York, recibió una pena de 30 meses de prisión y un año de libertad supervisada, además de ser sujeto a procedimientos de deportación una vez complete su pena. Khan también fue ordenado a pagar una restitución de $2,343,155 al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y $27,863 a dos compañías de seguros que él defraudó.
07/24/2018
Washington, DC
Cumplimiento de Leyes de Inmigración en los Lugares de Trabajo
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Desde el 16 hasta el 20 de julio, la segunda fase de la operación, ICE HSI entregó 2,738 NOIs y efectuó 32 arrestos. Durante la primera fase de la operación, entre el 29 de enero y el 30 de marzo, ICE HSI entregó 2,540 NOIs y efectuó 61 arrestos.
08/08/2018
Grand Island, NE
Cumplimiento de Leyes de Inmigración en los Lugares de Trabajo
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Esta acción policial es parte de en una investigación continua de ICE HSI, la cual ha durado 15 meses, basada en evidencia de que estas empresas contrataron a extranjeros indocumentados a sabiendas en sus instalaciones —y que muchos de estos extranjeros están utilizando identificaciones fraudulentas que les pertenecen a ciudadanos estadounidenses.
02/13/2019
San Diego, CA
Cumplimiento de Leyes de Inmigración en los Lugares de Trabajo
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Durante la operación, se determinó que 26 individuos trabajando en el mercado se encontraban en los Estados Unidos sin autorización. Ellos fueron tomados bajo custodia temporalmente y liberados a la espera del resultado de sus casos de inmigración.
08/29/2018
Houston, TX
Cumplimiento de Leyes de Inmigración en los Lugares de Trabajo
Para evitar ser enjuiciada, la compañía Waste Management of Texas entró en un acuerdo no judicial con el Gobierno federal que requirió que la compañía aceptara el decomiso de $5,527,091.55, además de tomar medidas remediales.
01/10/2018
Washington, DC
Cumplimiento de Leyes de Inmigración en los Lugares de Trabajo
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El asegurarse que cada uno de sus empleados esté legalmente autorizado para trabajar en los Estados Unidos es una de muchas responsabilidades que enfrenta cada negocio estadounidense—desde una nueva pequeña empresa hasta las corporaciones más grandes y prósperas de nuestro país.
09/28/2017
Filadelfia, PA
Cumplimiento de Leyes de Inmigración en los Lugares de Trabajo
Asplundh Tree Experts Co., una de las empresas privadas más grandes en los Estados Unidos, con sede en Willow Grove, Pensilvania, (“Asplundh”), se declaró culpable hoy de emplear a extranjeros ilegalmente, en conexión con un esquema en el cual los más altos niveles de la gerencia de Asplundh intencionalmente se hicieron los ciegos mientras gerentes en los niveles más bajos contrataban y recontrataban a empleados que ellos sabían eran inelegibles para trabajar en los Estados Unidos.
06/19/2018
Salem, OH
Cumplimiento de Leyes de Inmigración en los Lugares de Trabajo
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Mientras se efectuaba la orden de registro, autoridades identificaron a 146 empleados de Fresh Mark trabajando en la procesadora de carne de Salem que eran sujetos a arresto por violaciones migratorias.
02/16/2018
Los Ángeles, CA
Cumplimiento de Leyes de Inmigración en los Lugares de Trabajo
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Oficiales de deportación y agentes especiales del Servicio de Inmigración y Control Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron a 212 individuos por violar leyes federales de inmigración y entregaron 122 avisos de inspección (NOIs, por sus siglas en inglés) a negocios en el área de responsabilidad (AOR, por sus siglas en inglés) de Los Ángeles durante un operativo focalizado de cinco días que concluyó el jueves. Ochenta y ocho por ciento de los arrestados eran delincuentes condenados.
08/07/2019
Jackson, MS
Cumplimiento de Leyes de Inmigración en los Lugares de Trabajo
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Además de ejecutar las órdenes de registro federales e incautar registros de las empresas relativos a la investigación penal federal en curso, oficiales de deportación con la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) de ICE, en colaboración con HSI, detuvieron a aproximadamente 680 extranjeros removibles que se encontraban trabajando ilegalmente en las plantas.                                                                
05/26/2020
Nueva York, NY
Delitos Cibernéticos
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Richard Schirripa, conocido como "el Hombre de las Mascarillas", un farmacéutico licenciado, está siendo acusado de violar la Ley de Producción de Defensa al acaparar y manipular precios de las escasas mascarillas N95; hacer dos declaraciones falsas ante la policía; cometer fraude en cuidado médico y cometer robo de identidad con agravante.
10/31/2018
Nueva York, NY
Delitos Cibernéticos
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Taylor, Knight y Bishop fueron presentados ante un tribunal federal en Carolina del Sur el 18 y 19 de octubre de 2018. Bishop fue presentada el 26 de octubre y Knight fue presentada el 29 de octubre en el tribunal federal de White Plains. Ambas fueron puestas en libertad provisional bajo fianza. Por otra parte, Jones fue presentado el miércoles, mientras se espera que Taylor comparezca ante el tribunal federal de White Plains en los próximos días.
10/04/2019
Tampa, FL
Delitos Cibernéticos
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Nathan Cruz comenzó su carrera con ICE HSI como un HÉROE (HERO, por sus siglas en inglés, refiriéndose al programa Operativos Rescate de la Explotación Humana, Cuerpo de Rescate de Niños) y acaba de ser reconocido en la ceremonia Viva Tampa Bay Hispanic Heritage Awards 2019 como Héroe Militar Hispano.
09/29/2020
Cartagena, Colombia
Delitos Cibernéticos
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HSI Cartagena y la Policía Nacional de Colombia marcaron este importante hito en la lucha de Cartagena contra los ciberdelitos que han impactado a la comunidad con la apertura del TC2IL el 28 de septiembre. Durante la inauguración del TC2IL, la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional de Colombia le otorgó al gerente de operaciones Randy Richardson, el agregado auxiliar Antonio Crespo y el agregado regional Brian Vicente la Medalla de Servicio Meritorio.
01/15/2020
Miami, FL
Delitos Financieros
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Gorrin Belisario fue visto por última vez en Caracas, Venezuela y se encuentra actualmente prófugo.
03/27/2020
Nueva York, NY
Delitos Financieros
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Cargos contra el antiguo presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros, el vicepresidente para la economía de Venezuela, el ministro de defensa de Venezuela y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, como también dos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron anunciados el jueves, tras múltiples investigaciones por parte del Equipo de Trabajo El Dorado de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Nueva York y HSI Miami, como también investigaciones por parte de la Administración para el Control de Drogas.
06/11/2020
San Antonio, TX
Delitos Financieros
Juan Pablo Hoyos Ávila, 22, de México y residiendo en San Antonio, fue condenado ante el juez federal de distrito Fred Biery a cinco años en prisión seguidos por tres años de libertad supervisada.
08/14/2019
Nueva York, NY
Delitos Financieros
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La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) anunció a principios de este mes que añadió al antiguo vicepresidente y actual ministro de industria y producción nacional de Venezuela Tareck Zaidan El Aissami Maddah y a su coconspirador, el empresario venezolano Samark José López Bello, a su lista de los más buscados por narcotráfico internacional y lavado de activos. La acción ocurre tras una investigación por parte de ICE HSI Nueva York que condujo a sus designaciones especiales como narcotraficantes, además de sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2017 y cargos penales presentados por la Fiscalía federal para el distrito sur de Nueva York a principios de este año.
04/20/2018
Brownsville, TX
Delitos Financieros
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Tomás Yarrington Ruvalcaba, 61, de México, llegó a Brownsville el 20 de abril para enfrentar los cargos. Se espera que él haga su comparecencia inicial ante el magistrado federal Ronald Morgan el lunes 23 de abril a las 1:30 p. m.
10/08/2020
Nueva York, NY
Delitos Financieros
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“El Equipo de Trabajo El Dorado de HSI Nueva York está capacitado únicamente para investigar lavado de activos internacional, complejo, entre otros delitos financieros serios. Trabajando junto con nuestros socios del orden público a través del país y alrededor del mundo, continuaremos protegiendo nuestros sistemas financieros de la corrupción internacional que enriquece a las arcas de dictadores y sus secuaces. Esta designación es un mensaje claro —la corrupción se detiene en nuestra frontera”, dijo el alto funcionario ejerciendo las funciones del director, Tony H. Pham.