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Comunicados de Prensa

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07/24/2018
Washington, DC
Cumplimiento de Leyes de Inmigración en los Lugares de Trabajo
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Desde el 16 hasta el 20 de julio, la segunda fase de la operación, ICE HSI entregó 2,738 NOIs y efectuó 32 arrestos. Durante la primera fase de la operación, entre el 29 de enero y el 30 de marzo, ICE HSI entregó 2,540 NOIs y efectuó 61 arrestos.
08/08/2018
Grand Island, NE
Cumplimiento de Leyes de Inmigración en los Lugares de Trabajo
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Esta acción policial es parte de en una investigación continua de ICE HSI, la cual ha durado 15 meses, basada en evidencia de que estas empresas contrataron a extranjeros indocumentados a sabiendas en sus instalaciones —y que muchos de estos extranjeros están utilizando identificaciones fraudulentas que les pertenecen a ciudadanos estadounidenses.
01/10/2018
Washington, DC
Cumplimiento de Leyes de Inmigración en los Lugares de Trabajo
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El asegurarse que cada uno de sus empleados esté legalmente autorizado para trabajar en los Estados Unidos es una de muchas responsabilidades que enfrenta cada negocio estadounidense—desde una nueva pequeña empresa hasta las corporaciones más grandes y prósperas de nuestro país.
08/29/2018
Houston, TX
Cumplimiento de Leyes de Inmigración en los Lugares de Trabajo
Para evitar ser enjuiciada, la compañía Waste Management of Texas entró en un acuerdo no judicial con el Gobierno federal que requirió que la compañía aceptara el decomiso de $5,527,091.55, además de tomar medidas remediales.
09/28/2017
Filadelfia, PA
Cumplimiento de Leyes de Inmigración en los Lugares de Trabajo
Asplundh Tree Experts Co., una de las empresas privadas más grandes en los Estados Unidos, con sede en Willow Grove, Pensilvania, (“Asplundh”), se declaró culpable hoy de emplear a extranjeros ilegalmente, en conexión con un esquema en el cual los más altos niveles de la gerencia de Asplundh intencionalmente se hicieron los ciegos mientras gerentes en los niveles más bajos contrataban y recontrataban a empleados que ellos sabían eran inelegibles para trabajar en los Estados Unidos.
08/07/2019
Jackson, MS
Cumplimiento de Leyes de Inmigración en los Lugares de Trabajo
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Además de ejecutar las órdenes de registro federales e incautar registros de las empresas relativos a la investigación penal federal en curso, oficiales de deportación con la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) de ICE, en colaboración con HSI, detuvieron a aproximadamente 680 extranjeros removibles que se encontraban trabajando ilegalmente en las plantas.                                                                
05/14/2018
Washington, DC
Cumplimiento de Leyes de Inmigración en los Lugares de Trabajo
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Desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 4 de mayo de 2018, ICE HSI abrió 3,510 investigaciones en lugares de trabajo; inició 2,282 auditorías I-9; además de efectuar 594 arrestos penales y 610 arrestos administrativos relacionados con lugares de trabajo, respectivamente. En comparación, ICE HSI abrió 1,716 investigaciones en lugares de trabajo; inició 1,360 auditorías I-9; además de efectuar 139 arrestos penales y 172 arrestos administrativos relacionados con control migratorio en lugares de trabajo en el año fiscal 2017 —el cual comenzó en octubre de 2016 y finalizó en septiembre de 2017.
10/04/2019
Tampa, FL
Delitos Cibernéticos
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Nathan Cruz comenzó su carrera con ICE HSI como un HÉROE (HERO, por sus siglas en inglés, refiriéndose al programa Operativos Rescate de la Explotación Humana, Cuerpo de Rescate de Niños) y acaba de ser reconocido en la ceremonia Viva Tampa Bay Hispanic Heritage Awards 2019 como Héroe Militar Hispano.
10/31/2018
Nueva York, NY
Delitos Cibernéticos
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Taylor, Knight y Bishop fueron presentados ante un tribunal federal en Carolina del Sur el 18 y 19 de octubre de 2018. Bishop fue presentada el 26 de octubre y Knight fue presentada el 29 de octubre en el tribunal federal de White Plains. Ambas fueron puestas en libertad provisional bajo fianza. Por otra parte, Jones fue presentado el miércoles, mientras se espera que Taylor comparezca ante el tribunal federal de White Plains en los próximos días.
02/28/2018
Ciudad de México, México
Delitos Financieros
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La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Ciudad de México y la Oficina de Capacitación y Asistencia al Desarrollo del Proceso Judicial en el Exterior del Departamento de Justicia (DOJ-OPDAT, por sus siglas en inglés) organizó la primera serie en un curso de cuatro sobre lavado de dinero y decomiso de bienes entre el 13 y 15 de febrero en Aguascalientes, México.
04/20/2018
Brownsville, TX
Delitos Financieros
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Tomás Yarrington Ruvalcaba, 61, de México, llegó a Brownsville el 20 de abril para enfrentar los cargos. Se espera que él haga su comparecencia inicial ante el magistrado federal Ronald Morgan el lunes 23 de abril a las 1:30 p. m.
08/14/2019
Nueva York, NY
Delitos Financieros
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La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) anunció a principios de este mes que añadió al antiguo vicepresidente y actual ministro de industria y producción nacional de Venezuela Tareck Zaidan El Aissami Maddah y a su coconspirador, el empresario venezolano Samark José López Bello, a su lista de los más buscados por narcotráfico internacional y lavado de activos. La acción ocurre tras una investigación por parte de ICE HSI Nueva York que condujo a sus designaciones especiales como narcotraficantes, además de sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2017 y cargos penales presentados por la Fiscalía federal para el distrito sur de Nueva York a principios de este año.
01/15/2020
Miami, FL
Delitos Financieros
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Gorrin Belisario fue visto por última vez en Caracas, Venezuela y se encuentra actualmente prófugo.
07/17/2019
Nueva York, NY
Delitos Financieros
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Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, conocido por varios apodos, incluyendo “El Chapo” y “El Rápido”, fue condenado hoy por el juez federal de distrito Brian M. Cogan a cadena perpetua más 30 años, efectuándose justo después de la cadena perpetua, por ser el líder principal de una empresa criminal sistemática —el sindicato de crimen organizado mexicano conocido como el cartel Sinaloa— un cargo que incluye 26 violaciones relacionadas con drogas y una conspiración para cometer asesinato. El Tribunal también ordenó que Guzmán Loera pagase $12.6 billones en decomisos.
03/27/2020
Nueva York, NY
Delitos Financieros
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Cargos contra el antiguo presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros, el vicepresidente para la economía de Venezuela, el ministro de defensa de Venezuela y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, como también dos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron anunciados el jueves, tras múltiples investigaciones por parte del Equipo de Trabajo El Dorado de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Nueva York y HSI Miami, como también investigaciones por parte de la Administración para el Control de Drogas.
04/15/2020
Washington, DC
COVID-19
La operación intensifica la colaboración con múltiples departamentos y agencias federales, junto con representantes de empresas e industrias. La actividad criminal creciente entorno a la pandemia del COVID-19 requiere una respuesta investigativa igualmente robusta para proteger al público estadounidense.
02/12/2019
Nueva York, NY
Delitos Financieros
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Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, el cabecilla del cartel de Sinaloa, también conocido por varios apodos, incluyendo “El Chapo” y “El Rápido”, fue condenado el martes por un jurado federal en Brooklyn por ser el líder principal de una empresa criminal sistemática, un cargo que incluye 26 violaciones relacionadas con las drogas y una conspiración para cometer homicidio mediante su dirección del sindicato de crimen organizado mexicano conocido como el cartel de Sinaloa.
11/12/2019
San José, Costa Rica
Delitos Financieros
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El taller, el cual se llevó a cabo entre el 26 y 27 de septiembre, fue diseñado para ayudar a los asistentes a sacarle provecho a procedimientos establecidos por varios participantes del sector privado para facilitar el intercambio oportuno de información sobre delitos financieros con agencias del orden público hispanohablantes alrededor del mundo.
04/13/2020
Nueva Orleans, LA
COVID-19
Christopher Parris, 39, fue arrestado por cargos de fraude electrónico en una denuncia penal.
04/14/2020
Atlanta, GA
COVID-19
Rong Sun, conocida como Vicky Sun, hizo su comparecencia inicial el jueves por cargos penales federales de importar y vender ilegalmente un pesticida no registrado, además de enviar por correo un artículo prohibido, como parte de un esquema en línea ofreciendo el producto para la venta en eBay mientras afirmaba, sin fundamento jurídico, que el pesticida ilegal protegería a personas del coronavirus.
04/04/2018
San Juan, PR
Delitos Financieros
El 2 de abril, Carlos Efrén Reyes Rosado, conocido como Farruko, 27, viajó mediante helicóptero desde la República Dominicana hasta Puerto Rico. Cuando Reyes Rosado completó el formulario de declaración de aduana CBP 6059B, él indicó que él no transportaba más de $10,000.
01/30/2020
Miami, FL
Derechos de Propiedad Intelectual
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Las incautaciones formaron parte de la Operación Jugador de Equipo —un esfuerzo continuo desarrollado por el Centro de Derechos de Propiedad Intelectual (IPR, por sus siglas en inglés) encabezado por ICE HSI para dirigirse contra la importación y distribución ilegal de mercancía deportiva falsificada— y fueron anunciadas en Miami, Florida en una conferencia de prensa conjunta con la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), HSI, CBP y el Departamento de Policía de Miami-Dade (MDPD, por sus siglas en inglés).
04/01/2020
Los Ángeles, CA
Derechos de Propiedad Intelectual
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Frank Richard Ludlow, 59, de West Sussex, Reino Unido, fue acusado de un cargo de introducir medicamentos etiquetados incorrectamente al comercio interestatal, un delito grave que conlleva una pena máxima estipulada por ley de tres años en prisión federal.
05/05/2020
Washington, DC
Derechos de Propiedad Intelectual
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Since the start of the pandemic, HSI and other law enforcement agencies have seen a significant increase in criminals attempting to capitalize and profit from the fear and anxiety surrounding the virus, including the sale of counterfeit pharmaceuticals and medical equipment and illicit online sales and trade importation violations of products claiming to be treatment options.
05/31/2017
Nueva York, NY
Detención y Deportación
Andrés Flores López, 36, ingresó a los Estados Unidos sin ser inspeccionado en una fecha y lugar desconocidos.
08/24/2018
Newark, NJ
Detención y Deportación
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Melvin Isaac Martínez Guevara partió de los Estados Unidos y fue entregado a autoridades del orden público salvadoreñas, donde es buscado por el delito de conspiración criminal. Él ingresó ilegalmente a los Estados Unidos en una fecha y lugar desconocidos sin que un funcionario de inmigración lo inspeccionara, le otorgase admisión o libertad condicional.