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Comunicados de Prensa

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07/21/2020
Washington, DC
Delitos Financieros
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Maikel José Moreno Pérez —54 años, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela— fue acusado mediante una denuncia penal en el distrito sur de Florida de conspiración para cometer lavado de activos y de lavado de activos en conexión con presuntamente recibir y pretender recibir de manera corrupta decenas de millones de dólares y sobornos para arreglar ilegalmente docenas de casos civiles y penales en Venezuela.
01/15/2020
Miami, FL
Delitos Financieros
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Gorrin Belisario fue visto por última vez en Caracas, Venezuela y se encuentra actualmente prófugo.
03/27/2020
Nueva York, NY
Delitos Financieros
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Cargos contra el antiguo presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros, el vicepresidente para la economía de Venezuela, el ministro de defensa de Venezuela y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, como también dos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron anunciados el jueves, tras múltiples investigaciones por parte del Equipo de Trabajo El Dorado de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Nueva York y HSI Miami, como también investigaciones por parte de la Administración para el Control de Drogas.
08/14/2019
Nueva York, NY
Delitos Financieros
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La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) anunció a principios de este mes que añadió al antiguo vicepresidente y actual ministro de industria y producción nacional de Venezuela Tareck Zaidan El Aissami Maddah y a su coconspirador, el empresario venezolano Samark José López Bello, a su lista de los más buscados por narcotráfico internacional y lavado de activos. La acción ocurre tras una investigación por parte de ICE HSI Nueva York que condujo a sus designaciones especiales como narcotraficantes, además de sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2017 y cargos penales presentados por la Fiscalía federal para el distrito sur de Nueva York a principios de este año.
06/11/2020
San Antonio, TX
Delitos Financieros
Juan Pablo Hoyos Ávila, 22, de México y residiendo en San Antonio, fue condenado ante el juez federal de distrito Fred Biery a cinco años en prisión seguidos por tres años de libertad supervisada.
04/04/2018
San Juan, PR
Delitos Financieros
El 2 de abril, Carlos Efrén Reyes Rosado, conocido como Farruko, 27, viajó mediante helicóptero desde la República Dominicana hasta Puerto Rico. Cuando Reyes Rosado completó el formulario de declaración de aduana CBP 6059B, él indicó que él no transportaba más de $10,000.
02/28/2018
Ciudad de México, México
Delitos Financieros
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La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Ciudad de México y la Oficina de Capacitación y Asistencia al Desarrollo del Proceso Judicial en el Exterior del Departamento de Justicia (DOJ-OPDAT, por sus siglas en inglés) organizó la primera serie en un curso de cuatro sobre lavado de dinero y decomiso de bienes entre el 13 y 15 de febrero en Aguascalientes, México.
07/17/2019
Nueva York, NY
Delitos Financieros
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Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, conocido por varios apodos, incluyendo “El Chapo” y “El Rápido”, fue condenado hoy por el juez federal de distrito Brian M. Cogan a cadena perpetua más 30 años, efectuándose justo después de la cadena perpetua, por ser el líder principal de una empresa criminal sistemática —el sindicato de crimen organizado mexicano conocido como el cartel Sinaloa— un cargo que incluye 26 violaciones relacionadas con drogas y una conspiración para cometer asesinato. El Tribunal también ordenó que Guzmán Loera pagase $12.6 billones en decomisos.
07/28/2020
Washington, DC
COVID-19
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HSI lanzó la Operación Promesa Robada en abril de 2020 para proteger a la patria de la amenaza creciente y cambiante que presenta el fraude y otras actividades criminales relacionadas al COVID-19.
05/05/2020
Washington, DC
Derechos de Propiedad Intelectual
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Since the start of the pandemic, HSI and other law enforcement agencies have seen a significant increase in criminals attempting to capitalize and profit from the fear and anxiety surrounding the virus, including the sale of counterfeit pharmaceuticals and medical equipment and illicit online sales and trade importation violations of products claiming to be treatment options.
01/30/2020
Miami, FL
Derechos de Propiedad Intelectual
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Las incautaciones formaron parte de la Operación Jugador de Equipo —un esfuerzo continuo desarrollado por el Centro de Derechos de Propiedad Intelectual (IPR, por sus siglas en inglés) encabezado por ICE HSI para dirigirse contra la importación y distribución ilegal de mercancía deportiva falsificada— y fueron anunciadas en Miami, Florida en una conferencia de prensa conjunta con la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), HSI, CBP y el Departamento de Policía de Miami-Dade (MDPD, por sus siglas en inglés).
04/01/2020
Los Ángeles, CA
Derechos de Propiedad Intelectual
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Frank Richard Ludlow, 59, de West Sussex, Reino Unido, fue acusado de un cargo de introducir medicamentos etiquetados incorrectamente al comercio interestatal, un delito grave que conlleva una pena máxima estipulada por ley de tres años en prisión federal.
08/15/2019
Miami, FL
Detención y Deportación
Gómez Quant, un nacional y ciudadano de Nicaragua, ingresó ilegalmente a Estados Unidos y fue condenado en California cuando tenía 26 años por actos lujuriosos y lascivos contra una niña de 13 años. Tras esta condena por un delito grave con agravante, él fue ordenado a ser removido y deportado en 2006.
02/13/2019
Baltimore, MD
Detención y Deportación
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Saúl Ernesto Orellana Jandres, 25, está siendo buscado por autoridades salvadoreñas por ser miembro de una organización terrorista.
06/30/2017
Nueva York, NY
Detención y Deportación
Joselin Medina, 58, de nacionalidad y ciudadano de la República Dominicana, había sido removido previamente de los Estados Unidos en 2002. Él tiene una condena previa por el delito grave de venta criminal de una sustancia controlada—además de un cargo menor pendiente y un cargo por el delito grave de reingreso.
03/06/2017
Nueva York, NY
Detención y Deportación
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Anderson Hickman, 33, fue admitido legalmente a los Estados Unidos en noviembre de 2015 con una visa temporal, la cual luego fue revocada.
05/28/2020
Nueva York, NY
Detención y Deportación
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El Equipo de Operativos contra Fugitivos de ERO Nueva York, asistido por el Equipo de Respuesta Especial (SRT, por sus siglas en inglés), arrestó a José Magdaleno López Calderón, 26, en Queens, Nueva York el 20 de mayo.
02/19/2020
Washington, DC
Detención y Deportación
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Jaime Omar Vásquez Benítez, 40, fue arrestado por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos el 10 de noviembre de 1997 cerca de Douglas, Arizona. Él afirmó ser ciudadano mexicano y regresó voluntariamente a México. En una fecha y lugar desconocidos, Vázquez reingresó ilegalmente a Estados Unidos.
07/13/2017
San Antonio, TX
Detención y Deportación
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Carlos Vidal Navarro-Montecinos, 22, fue trasladado a El Salvador el 13 de julio a bordo de un vuelo fletado coordinado por la Unidad de Operaciones Aéreas (IAO, por sus siglas en inglés) de ICE.
10/18/2017
Nueva York, NY
Detención y Deportación
Un nacional de la India, quien tiene cargos pendientes por agresión, contacto forzado, abuso sexual y hostigamiento, se encuentra entre los cinco extranjeros de la misma cantidad de países que fueron arrestados recientemente en el área metropolitana de Nueva York luego de que órdenes de retención presentadas por el Servicio de Inmigración y Control Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) fuesen ignoradas.
09/01/2017
Nueva York, NY
Detención y Deportación
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Erick Raudales-Raudales, conocido como Gerson Reiniri Raudales-Acosta, 24, ingresó ilegalmente a los Estados Unidos en una ubicación y fecha desconocidas.
06/15/2018
Nueva York, NY
Detención y Deportación
Lester Cruz García, 21, fue arrestado el 6 de julio de 2017 por el Departamento de Policía de Yonkers y acusado de cargos penales de obstrucción de respiración o circulación de sangre – aplicar presión; agresión en segundo grado: intento de causar lesión física con un arma; y hostigamiento en segundo grado: contacto físico.
07/05/2017
Nueva Orleans, LA
Detención y Deportación
Héctor Barrios-Patino, 37, un ciudadano de Guatemala, recibió una pena de tres años de libertad supervisada además de los 21 meses de prisión federal. La juez federal de distrito Nannette Jolivette Brown del distrito este de Luisiana dictó la pena.
03/14/2017
Nueva Orleans, LA
Detención y Deportación
Un hombre jamaiquino bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) murió el lunes en el Hospital General Lafayette en Lafayette, Luisiana. Se cree que la causa de muerte fue paro cardíaco.
09/11/2020
Salt Lake City, UT
Explotación de Menores
Francisco Josué Cardona —nacional de El Salvador de 29 años y antiguo recipiente DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia)— fue liberado a la custodia de ICE de la Prisión Estatal de Utah.
04/22/2020
Houston, TX
Detención y Deportación
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Alfredo Medina Martínez, 29; Guillermo Vázquez Sáenz, 51 y Eduardo Antonio Pérez Don Juan, 53 —todos ciudadanos de México— fueron escoltados al puerto de entrada de Laredo, Texas, donde ellos fueron presentados ante las autoridades del orden público mexicanas.