Bandera de los Estados Unidos
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Operacion Promesa Robada

OPERACIÓN PROMESA ROBADA

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lanzó la Operación Promesa Robada para proteger a la patria de la amenaza creciente y cambiante presentada por el fraude y otras actividades criminales relacionadas al COVID-19. La Operación Promesa Robada combina la pericia de HSI en investigaciones de comercio global, fraude financiero, investigaciones cibernéticas y análisis criminal para investigar esquemas de fraude financiero, la importación de fármacos y suministros médicos prohibidos, sitios web estafando a consumidores y cualquier otra actividad ilícita asociada con el virus que compromete los sistemas de comercio y finanzas legítimos o pone en peligro al público.

Mientras la pandemia persiste, el público debe continuar manteniéndose alerta —y para hacerlo, debe saber cómo RECONOCER y DENUNCIAR posible fraude relacionado al COVID-19. HSI ha iniciado la campaña S.T.O.P. el Fraude del COVID-19 para ofrecer datos, consejos y alertas sobre delitos relacionados con la pandemia y para guiar al público sobre cómo reconocer posibles fraudes, protegerse a sí mismos de estos y denunciarlos a las autoridades.

Haga clic en los enlaces de abajo para aprender más:

RECONOZCA FRAUDE sobre el COVID-19 DENUNCIE FRAUDE sobre el COVID-19

LA ESTRATEGIA DE LA OPERACIÓN PROMESA ROBADA

OSP fue establecida como un plan de acción estratégico que propone un planteamiento múltiple diseñado para proteger a la patria de malhechores que explotan criminalmente la pandemia. El plan está construido alrededor de cuatro pilares centrales, cada uno representando un elemento fundamental del enfoque de HSI para abordar este problema:

 

Como parte de OSP, agentes especiales de HSI han abierto investigaciones a nivel nacional, incautado millones de dólares en ganancias ilícitas, efectuado múltiples arrestos y retirado miles de sitios web fraudulentos. HSI continúa trabajando junto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para incautar envíos de kits de prueba, kits de tratamiento, remedios homeopáticos, supuestos productos antivirales y equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) etiquetados incorrectamente, fraudulentos, no autorizados o prohibidos.

HSI también está trabajando estrechamente con socios policiales y del sector privado para identificar e investigar esquemas de fraude financiero. Mientras estafadores intentan obtener ganancias de la pandemia mediante recaudaciones de fondos fraudulentas para organizaciones benéficas falsas, varias estafas médicas y ventas en línea de medicinas y suministros médicos falsificados, HSI está trabajando diligentemente para detenerlos. En el ciberespacio, HSI continúa aportando sus aptitudes robustas y pericia para dirigirse en contra de y retirar plataformas en línea y sitios de la red oscura que permiten la venta y distribución de materiales ilícitos relacionados al COVID-19, facilitan delitos financieros y victimizan a la gente estadounidense.

Mientras la pandemia en curso a alterado severamente la mayor parte de nuestra vida cotidiana, organizaciones criminales transnacionales continúan acechando a los más vulnerables entre nosotros. HSI está respondiendo a estas amenazas con Operación Promesa Robada para garantizar la salud y seguridad continua del público y la economía estadounidense.

Estadísticas de la Operación

En medio de una pandemia global implacable, donde existe menos y menos en nuestras vidas que es definitivo, la gente estadounidense cuenta con la policía para proteger a los vulnerables y garantizar que cada ciudad y pueblo esté seguro de individuos y organizaciones decididos a infligir aún más sufrimiento. Esta es la razón por la cual los hombres y mujeres de HSI están focalizados en identificar y desarticular estos esquemas de manera rápida y efectiva, permitiéndole al público enfocarse en la salud y seguridad de sus seres queridos.

CRIMINAL ARRESTS
161 ARRESTOS PENALES
COVID-19 RELATED DOMAINS SINKHOLED
67,873 DOMINIOS RELACIONADOS AL COVID-19 ANALIZADOS
USD ILLICIT PROCEEDS SEIZED
$12.5+ MILLS. USD EN GANANCIAS ILÍCITAS INCAUTADAS
INCAUTACIONES POR FRAUDE BAJO LA LEY CARES
$6.4+ MILLS. INCAUTACIONES POR FRAUDE BAJO LA LEY CARES
DISRUPTIONS OF ILLICIT ACTIVITY
51 INTERRUPCIONES DE ACTIVIDADES ILÍCITAS
LEADS TO DOMESTIC / INTERNATIONAL OFFICES
1,423 PISTAS ENVIADAS A OFICINAS DOMÉSTICAS / INTERNACIONALES
SEARCH WARRANTS
136 ÓRDENES DE REGISTRO
transacciones interrumpidas y fondos recuperados (aprox.)
$18.8+ MILLS. TRANSACCIONES INTERRUMPIDAS Y FONDOS RECUPERADOS (APROX.)
COVID-19 RELATED SEIZURES
1,567 INCAUTACIONES RELACIONADAS AL COVID-19
Kits de prueba prohibidos de COVID-19 • Fármacos prohibidos • Mascarillas falsificadas y más
 

Última Actualización 10/22/2020 8:45am

OPERACIÓN PROMESA ROBADA

Enfrentándose a una crisis de salud global sin precedentes, HSI ha continuado sus esfuerzos para avanzar la misión de la agencia. En oficinas de campo a través del país y alrededor del mundo, la fuerza laboral de HSI sigue dedicada a mantener la seguridad ciudadana en momentos en que tal compromiso y sacrificio implica un riesgo aún mayor.

Por ejemplo, en Los Ángeles, California, un hombre británico fue nombrado en una denuncia penal federal el 1 de abril en la cual se le acusa de contrabandear hacia Estados Unidos drogas etiquetadas incorrectamente —supuestamente para ser un tratamiento para aquellos sufriendo del COVID-19. HSI Los Ángeles y la Oficina de Investigaciones Criminales de la Administración de Alimentos y Medicamentos, con la asistencia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, investigaron el caso.

En otra investigación, agentes especiales de HSI arrestaron a un hombre de Georgia a mediados de abril por importar y vender ilegalmente un pesticida no registrado, y enviar por correo un artículo prohibido, como parte de un esquema en línea ofreciendo el producto para la venta por la internet y afirmando, sin fundamento jurídico, que el pesticida ilegal protegería a personas del COVID-19.

Última Revisión/Actualización: 10/22/2020
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