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Operacion Promesa Robada

HSI Special Agent Badge

RESUMEN

 

El COVID-19 ha detenido a la mayor parte del mundo, mientras el distanciamiento social y otras medidas preventivas se han convertido en la normalidad nueva para la sociedad. Esta enfermedad está afectando actualmente a aproximadamente 195 países alrededor del mundo. A pesar del peligro y la incertidumbre que esta pandemia global ha causado, individuos y organizaciones alrededor del mundo están intentando aprovecharse de ella para obtener ganancias financieras ilícitas. Estos esfuerzos ilegales no sólo comprometen los sistemas legítimos de comercio y finanzas, sino también amenazan la integridad de la frontera estadounidense y ponen en peligro la protección y seguridad del público estadounidense.

Con sus autoridades expansivas, aptitudes cibernéticas robustas y alianzas mundiales estratégicas, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) está posicionada únicamente para combatir los esfuerzos de perpetradores que violan las leyes de Estados Unidos para avanzar actividades criminales relacionadas con el COVID-19.

OPERACIÓN PROMESA ROBADA

Mientras la pandemia continúa, esquemas de fraude involucrando alivio financiero, cheques de estímulo relacionados al COVID-19 y operaciones de telemercadeo tradicionales aumentarán. La intención de organizaciones criminales de importar fármacos y kits de pruebas falsificados y prohibidos acecha a estadounidenses buscando tratamientos y pruebas efectivas —y suministros médicos falsos están poniendo en peligro a nuestros ciudadanos. Además, actores cibernéticos maliciosos continuarán utilizando la internet para facilitar el fraude y otras modalidades de actividad ilícita a expensas del público estadounidense.

Para combatir estas amenazas, HSI lanzó recientemente la Operación Promesa Robada (OSP, por sus siglas en inglés), la cual se dirige contra el fraude y las actividades criminales relacionadas al COVID-19. La iniciativa combina la pericia de HSI en investigaciones de comercio global, fraude financiero e investigaciones cibernéticas con alianzas privadas y públicas robustas para desestabilizar y desarticular estas actividades criminales y fortalecer la seguridad de la cadena mundial de suministros.

ICE HSI Three Prongs

OSP fue establecida como un plan de acción estratégico que propone un planteamiento múltiple diseñado para proteger a la patria de malos actores que explotan criminalmente la pandemia. El plan está construido alrededor de cuatro pilares centrales, cada uno representando un elemento fundamental del enfoque de HSI para abordar este problema:

ALIANZAS

HSI le sacará provecho a relaciones existentes tanto en el sector privado como en comunidades del orden público y construirá alianzas nuevas para combatir el fraude y las actividades criminales relacionadas al COVID-19.

INVESTIGACIÓN

HSI, en conjunto con sus socios, desarrollará y le dará seguimiento a inteligencia y pistas investigativas procesables sobre aquellos que están explotando criminalmente la pandemia.

DESESTABILIZACIÓN

HSI utilizará todas las funciones de sus autoridades para desestabilizar y desarticular esquemas de fraude, retirar sitios web ilícitos y otros mercados en línea ilegales e incautar fármacos y aparatos médicos falsificados o ilícitos. HSI arrestará a delincuentes y desarticulará sus operaciones.

EDUCACIÓN

HSI lanzará una campaña de concientización pública robusta para relevar información crítica al público relacionada al fraude y actividades criminales relativas al COVID-19. La agencia le urge al público a reconocer los indicios del fraude relacionado al COVID-19, protegerse a sí mismos, sus pertenencias y activos y denunciar cualquier fraude a: COVID19FRAUD@DHS.GOV.

Descargue consejos sobre cómo evitar el fraude relacionado al COVID-19 (en inglés) ⇣

 

Como parte de OSP, agentes especiales de HSI han abierto investigaciones a nivel nacional, incautado millones de dólares en ganancias ilícitas, efectuado múltiples arrestos y retirado miles de sitios web fraudulentos. HSI continúa trabajando junto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para incautar envíos de kits de prueba, kits de tratamiento, remedios homeopáticos, supuestos productos antivirales y equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) etiquetados incorrectamente, fraudulentos, no autorizados o prohibidos.

HSI también está trabajando estrechamente con socios policiales y del sector privado para identificar e investigar esquemas de fraude financiero. Mientras estafadores intentan obtener ganancias de la pandemia mediante recaudaciones de fondos fraudulentas para organizaciones benéficas falsas, varias estafas médicas y ventas en línea de medicinas y suministros médicos falsificados, HSI está trabajando diligentemente para detenerlos. En el ciberespacio, HSI continúa aportando sus aptitudes robustas y pericia para dirigirse en contra de y retirar plataformas en línea y sitios de la red oscura que permiten la venta y distribución de materiales ilícitos relacionados al COVID-19, facilitan delitos financieros y victimizan a la gente estadounidense.

Mientras la pandemia en curso a alterado severamente la mayor parte de nuestra vida cotidiana, organizaciones criminales transnacionales continúan acechando a los más vulnerables entre nosotros. HSI está respondiendo a estas amenazas con Operación Promesa Robada para garantizar la salud y seguridad continua del público y la economía estadounidense.

Estadísticas de la Operación

En medio de una pandemia global implacable, donde existe menos y menos en nuestras vidas que es definitivo, la gente estadounidense cuenta con la policía para proteger a los vulnerables y garantizar que cada ciudad y pueblo esté seguro de individuos y organizaciones decididos a infligir aún más sufrimiento. Esta es la razón por la cual los hombres y mujeres de HSI están focalizados en identificar y desarticular estos esquemas de manera rápida y efectiva, permitiéndole al público enfocarse en la salud y seguridad de sus seres queridos.

CRIMINAL ARRESTS
28 ARRESTOS PENALES
COVID-19 RELATED DOMAINS SINKHOLED
44,239 DOMINIOS RELACIONADOS AL COVID-19 ANALIZADOS
USD ILLICIT PROCEEDS SEIZED
$5.2+ MILLS. USD EN GANANCIAS ILÍCITAS INCAUTADAS
INCAUTACIONES POR FRAUDE BAJO LA LEY CARES
$1.1+ MILLS. INCAUTACIONES POR FRAUDE BAJO LA LEY CARES
DISRUPTIONS OF ILLICIT ACTIVITY
40 INTERRUPCIONES DE ACTIVIDADES ILÍCITAS
LEADS TO DOMESTIC / INTERNATIONAL OFFICES
1,102 PISTAS ENVIADAS A OFICINAS DOMÉSTICAS / INTERNACIONALES
SEARCH WARRANTS
52 ÓRDENES DE REGISTRO
transacciones interrumpidas y fondos recuperados (aprox.)
$17.9+ MILLS. TRANSACCIONES INTERRUMPIDAS Y FONDOS RECUPERADOS (APROX.)
COVID-19 RELATED SEIZURES
885 INCAUTACIONES RELACIONADAS AL COVID-19
Kits de prueba prohibidos de COVID-19 • Fármacos prohibidos • Mascarillas falsificadas y más
 

Última Actualización 06/25/2020 11:30am

Enfrentándose a una crisis de salud global sin precedentes, HSI ha continuado sus esfuerzos para avanzar la misión de la agencia. En oficinas de campo a través del país y alrededor del mundo, la fuerza laboral de HSI sigue dedicada a mantener la seguridad ciudadana en momentos en que tal compromiso y sacrificio implica un riesgo aún mayor.

Por ejemplo, en Los Ángeles, California, un hombre británico fue nombrado en una denuncia penal federal el 1 de abril en la cual se le acusa de contrabandear hacia Estados Unidos drogas etiquetadas incorrectamente —supuestamente para ser un tratamiento para aquellos sufriendo del COVID-19. HSI Los Ángeles y la Oficina de Investigaciones Criminales de la Administración de Alimentos y Medicamentos, con la asistencia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, investigaron el caso.

En otra investigación, agentes especiales de HSI arrestaron a un hombre de Georgia a mediados de abril por importar y vender ilegalmente un pesticida no registrado, y enviar por correo un artículo prohibido, como parte de un esquema en línea ofreciendo el producto para la venta por la internet y afirmando, sin fundamento jurídico, que el pesticida ilegal protegería a personas del COVID-19.

S.T.O.P. el Fraude del COVID-19

La campaña S.T.O.P. el Fraude del COVID-19 de HSI es un elemento de concientización pública clave de la Operación Promesa Robada. La campaña releva información crítica al público relacionada con el fraude y actividades criminales relativas al COVID-19. La campaña ofrece datos, consejos y alertas —y guiará al público sobre cómo reconocer posibles fraudes, protegerse a sí mismos de estos y denunciarlos a las autoridades. HSI le exhorta al público a denunciar posible fraude enviando un correo electrónico a COVID19FRAUD@dhs.gov.

Última Revisión/Actualización: 06/25/2020
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