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Operación Promesa Robada: 4 Pilares Centrales

Operación Promesa Robada: 4 Pilares Centrales

Operación Promesa Robada: 4 Pilares Centrales

Alianzas

HSI les sacará provecho a relaciones existentes tanto en el sector privado como en comunidades del orden público y construirá alianzas nuevas para combatir el fraude y las actividades criminales relacionadas con el COVID-19.

  • El asociarse con socios tanto gubernamentales como de la industria alrededor del mundo le permitirá a HSI prevenir e investigar comprensiva y efectivamente actividades criminales relativas a la pandemia. Alianzas fuertes son críticas para fortalecer la seguridad de la cadena mundial de suministros y últimamente protegerán al público estadounidense de la victimización.
  • El 5 de mayo de 2020, ICE anunció que expertos de la industria de Pfizer, 3M, Citi, Alibaba, Amazon y Merck han unido fuerzas con investigadores criminales del Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual (Centro IPR, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en una alianza público-privada sin precedentes para combatir el fraude y otras actividades ilegales relacionadas con el COVID-19.

Socios gubernamentales y del orden público

  • HSI trabaja diariamente junto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) para identificar e investigar la importación y exportación ilegal de equipo médico y fármacos prohibidos.
    • Al 4 de mayo de 2020, HSI y CBP han colaborado para incautar más de 494 envíos de kits de prueba, kits de tratamiento, remedios homeopáticos, supuestos productos antivirales y equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) etiquetados incorrectamente, fraudulentos, no autorizados o prohibidos.
  • HSI también trabaja estrechamente con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS, por sus siglas en inglés), la Sección de Delitos Cibernéticos y Propiedad Intelectual (CCIPS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), fiscalías federales alrededor del país y otras agencias federales, estatales y locales para investigar y enjuiciar todo tipo de fraude y actividad criminal relacionada con el COVID-19.

Alianzas internacionales

  • Con más de 80 oficinas internacionales en más de 50 países, HSI tiene una de las mayores presencias del orden público estadounidense en el mundo.
  • Ubicado dentro de embajadas, consulados y comandos combatientes alrededor del mundo, el personal de HSI en el extranjero le está sacando provecho a relaciones con otras naciones para intercambiar información e investigar conjuntamente esquemas fraudulentos relativos al COVID-19.
  • Agentes especiales de HSI están involucrando a socios extranjeros del orden público y aduanas para prevenir que envíos de fármacos y suministros médicos prohibidos lleguen a Estados Unidos —y para desestabilizar o desarticular redes de suministros ilegales en sus puntos de origen.

Alianzas en el sector privado

  • El Centro IPR —el cual está encabezado por HSI y está a la vanguardia de la respuesta de Estados Unidos al robo de propiedad intelectual y el cumplimiento de leyes de comercio internacional— está trabajando con sus 25 socios federales y de la industria claves para identificar, interceptar e investigar a individuos, empresas y organizaciones criminales participando en la importación ilegal de productos relacionados con el COVID-19.
  • HSI también está trabajando estrechamente con bancos, empresas de servicios monetarios (MSBs, por sus siglas en inglés) y otras instituciones financieras para identificar, abordar y desestabilizar esquemas de fraude financiero relacionados con el COVID-19.
  • HSI está aprovechando su alianza con la industria de ciberseguridad y sus capacidades de análisis de amenazas cibernéticas para identificar y retirar sitios web que están siendo utilizados para facilitar fraude y actividad criminal relacionada con el COVID-19.
Operación Promesa Robada: 4 Pilares Centrales

Investigación

HSI, en conjunto con sus socios, desarrollará y les dará seguimiento a inteligencia y pistas investigativas viables sobre aquellos que están explotando criminalmente la pandemia.

  • La Operación Promesa Robada se focalizará en investigaciones de comercio global, investigaciones sobre delitos cibernéticos y fraude financiero —y utilizará las divisiones de inteligencia y operaciones internacionales de HSI para mejorar y apoyar la iniciativa a escala mundial.
  • El Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual, el cual se encuentra a la vanguardia de la respuesta del Gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el robo de propiedad intelectual (IP, por sus siglas en inglés) global y el cumplimiento de sus leyes de comercio internacional, servirá como la entidad gubernamental principal para el intercambio de información e inteligencia sobre actividades criminales relacionadas con el COVID-19.
  • La Unidad contra Finanzas Ilícitas y Ganancias del Crimen trabajará estrechamente con la Rama de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia en apoyo de investigaciones de HSI sobre fraude relacionado con el COVID-19. Estafadores han intentado obtener ganancias de la pandemia mediante recaudaciones de fondos fraudulentas para organizaciones benéficas falsas, varias estafas médicas y ventas en línea de medicinas y suministros médicos falsificados, tales como kits de prueba y equipo de protección personal. HSI dirigirá a agentes especiales a perseguir a delincuentes que están participando en delitos de victimización, con un enfoque particular en aquellos que explotan a poblaciones vulnerables, incluyendo a los ancianos.
  • El Centro contra Delitos Cibernéticos y sus socios en ciberseguridad utilizarán sus recursos investigativos, analíticos y técnicos en la máxima medida posible para procesar y enriquecer datos de manera colaborativa para dirigirse contra individuos y organizaciones criminales intentando explotar esta pandemia para obtener ganancias financieras ilegales mediante esquemas fraudulentos. El centro está comprometido con aumentar sus acciones policiales al dirigirse contra plataformas en línea y sitios web en la red oscura que están permitiendo la venta y distribución de materiales ilícitos relacionados con el COVID-19 y victimizando a la gente estadounidense.
  • Operaciones Internacionales de HSI trabajará junto con la policía, agencias regulatorias, instituciones financieras y organizaciones no gubernamentales domésticas y extranjeras para identificar, interceptar e investigar esquemas financieros relacionados con el COVID-19 dirigidos contra los sectores públicos y privados, incluyendo el gobierno, empresas e individuos.
Operación Promesa Robada: 4 Pilares Centrales

Desestabilización

HSI utilizará la gama completa de sus autoridades para desestabilizar y desarticular esquemas de fraude, retirar sitios web ilícitos y otros mercados ilegales en línea e incautar fármacos y aparatos médicos falsificados o ilícitos. HSI arrestará a delincuentes y desarticulará las operaciones de estos.

  • Desde la creación de la Operación Promesa Robada, agentes especiales de HSI han incautado más de $6.9 millones de dólares en ganancias ilícitas; efectuado 49 arrestos; efectuado 68 órdenes de registro; interrumpido más de 42 posibles actividades criminales; retirado miles de sitios web ilícitos e incautado cientos de envíos de fármacos o suministros médicos prohibidos.

En medio de una pandemia global implacable, la gente estadounidense cuenta con la policía para proteger a los vulnerables y garantizar que cada ciudad y pueblo esté seguro de individuos y organizaciones decididos a infligir aún más sufrimiento. Esta es la razón por la cual los hombres y mujeres de HSI están focalizados en identificar y desarticular estos esquemas de manera rápida y efectiva, permitiéndole al público enfocarse en la salud y seguridad de sus seres queridos.

Enfrentándose a una crisis de salud global sin precedentes, HSI ha continuado sus esfuerzos para avanzar la misión de la agencia. En oficinas de campo a través del país y alrededor del mundo, la fuerza laboral de HSI sigue dedicada a mantener la seguridad pública en momentos en que tal compromiso y sacrificio implica un riesgo aún mayor.

Los cientos de incautaciones efectuadas y miles de sitios web retirados en apoyo de esta iniciativa mantienen a fármacos, kits de prueba, suministros médicos y supuestos productos de tratamiento prohibidos fuera de las manos de los consumidores estadounidenses. La labor de HSI en el área de fraude financiero previene que estadounidenses sean victimizados por estafadores y ayuda a proteger la integridad del sistema financiero. El impacto que estos esfuerzos tienen sobre el público estadounidense no puede ser subestimado.

Operación Promesa Robada: 4 Pilares Centrales

Educación

Una de las metas principales de la Operación Promesa Robada es educar al público sobre los varios tipos de actividad fraudulenta dirigidas contra víctimas inocentes, cómo identificar este tipo de delito y cómo denunciarlo a las autoridades. HSI está utilizando su programa estratégico de concientización focalizado (S.T.O.P., por sus siglas en inglés) para equipar al público con las herramientas para hacerlo —y para ayudar a HSI y sus socios del orden público a combatir el fraude relativo al COVID-19. La campaña S.T.O.P. EL FRAUDE DEL COVID-19 le ofrece señales de alerta y le solicita al público a denunciar fraude relativo al COVID-19 a: COVID19FRAUD@DHS.GOV.

Folletos de la campaña están disponibles para ser descargados en esta página —y sus puntos clave pueden ser encontrados abajo:

>Señales de alerta sobre estafas de fraude financiero

  • Tenga cuidado con cualquier correo electrónico, mensajes de texto o llamada ofreciendo productos, servicios o préstamos de alivio financiero.
  • Investigue antes de donar dinero a cualquier organización benéfica —la mayoría de ellas tienen sitios web oficiales.
  • Tenga cuidado con solicitudes de pago por criptomonedas, transferencias mediante negocios de servicios financieros (MSBs, por sus siglas en inglés) o transferencias electrónicas.
  • Agencias gubernamentales no llaman ni envían mensajes de texto —y usualmente no envían correos electrónicos. Verifique su correo, no siga enlaces en redes sociales y utilice sitios web del gobierno directamente.
  • Agencias gubernamentales no lo llamarán —y usualmente no enviarán correos electrónicos sobre pagos de impacto económico ni se referirán a estos como "estímulo”. Trate estos correos con suspicacia y no haga clic en sus archivos adjuntos. Agencias gubernamentales no contactarán a nadie para verificar o agilizar pagos.

>Señales de alerta sobre fármacos y aparatos médicos prohibidos

  • Tenga cuidado con sitios web o individuos vendiendo productos que afirman prevenir, tratar, diagnosticar o curar el COVID-19.
  • Actualmente, ningún kit de prueba del COVID-19 está autorizado para su venta privada a individuos. Kits de prueba del COVID-19 autorizados sólo están siendo distribuidos a profesionales médicos.
  • Tenga cuidado con información sobre un producto farmacéutico escrita en un idioma extranjero o con errores ortográficos.
  • No compre fármacos por receta de mercados terceros o plataformas de redes sociales.

>Consejos para compras en línea seguras

  • No haga clic en correos electrónicos ni mensajes de texto no solicitados.
  • Asegúrese de que tenga una conexión segura en su buscador: HTTPS solamente.
  • Verifique sellos de confianza del sitio web antes de hacer un pedido.
  • Reconozca que sitios web oficiales del Gobierno de EE. UU. terminan en .GOV
  • Inspeccione el URL del sitio web y verifique el destino.
Última actualización: 01/06/2021