Bandera de los Estados Unidos
Sitio Web Oficial del Departamento de Seguridad Nacional

Denuncie Crímenes: Llame al 1-866-DHS-2-ICE

mobile search image

Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. - Operación Promesa Robada

Compartir

  • Email icon
  • Facebook icon
  • Twitter icon
  • Print icon

Abr 15 2020

Mientras la nación se une para luchar contra el coronavirus, hay individuos y organizaciones operando alrededor del mundo buscando explotar y obtener ganancias de la pandemia.

Desde esquemas de fraude financiero dirigidos contra poblaciones vulnerables, hasta la importación de fármacos y suministros médicos prohibidos, hasta sitios web defraudando a consumidores, estas actividades ilícitas comprometen los sistemas comerciales y financieros y ponen en peligro al público en un momento crítico.

Sin embargo, contraatacando y utilizando sus autoridades únicas y expansivas, alianzas y presencia estratégica mundial, la OPERACIÓN PROMESA ROBADA protege al país de la amenaza del fraude y actividades criminales relacionadas con el COVID-19.

Estadísticas (al 21 de abril de 2020)

  • 344 incautaciones relacionadas al COVID-19, incluyendo kits de prueba prohibidos, fármacos prohibidos, mascarillas falsificadas y más
  • 11,000+ dominios sobre el COVID-19 retirados
  • 13,442 dominios analizados
  • 202 investigaciones criminales iniciadas
  • 54 desarticulaciones
  • 8 pistas de socios en el sector privado
  • 11 órdenes de registro
  • 9 arrestos penales

Organismos de HSI apoyando la Operación Promesa Robada:

  • El Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual, el cual se encuentra a la vanguardia de la respuesta del Gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el robo de propiedad intelectual (IP, por sus siglas en inglés) global y haciendo cumplir las leyes de comercio internacional, servirá como la entidad gubernamental principal para intercambiar información e inteligencia sobre actividades criminales relacionadas con el COVID-19.
  • Operaciones Internacionales de HSI trabajará junto con la policía, agencias regulatorias, instituciones financieras y organizaciones no gubernamentales domésticas y extranjeras para identificar, interceptar e investigar esquemas financieros relacionados con el COVID-19 dirigidos contra los sectores públicos y privados, incluyendo el gobierno, empresas e individuos.
  • La Unidad contra Finanzas Ilícitas y Ganancias del Crimen trabajará estrechamente con la Rama de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia en apoyo de investigaciones de HSI sobre fraude relacionado con el COVID-19. Estafadores han intentado obtener ganancias de la pandemia mediante recaudaciones de fondos fraudulentas para organizaciones benéficas falsas, varias estafas médicas y ventas en línea de medicinas y suministros médicos falsificados, tales como kits de prueba y equipo de protección personal. HSI dirigirá a agentes especiales a perseguir a delincuentes que están participando en delitos de victimización, con un enfoque particular en aquellos que explotan a poblaciones vulnerables, incluyendo a los ancianos.
  • El Centro contra Delitos Cibernéticos y sus socios en ciberseguridad utilizarán sus recursos investigativos, analíticos y técnicos en la máxima medida posible para procesar colaborativamente y enriquecer datos para dirigirse contra individuos y organizaciones criminales intentando explotar esta pandemia para obtener ganancias financieras ilegales mediante esquemas fraudulentos. El centro está comprometido con aumentar sus acciones policiales al dirigirse contra plataformas en línea y sitios web en la red oscura permitiendo la venta y distribución de materiales ilícitos relacionados con el COVID-19 y victimizando a la gente estadounidense.

Mientras actividades criminales derivadas del COVID-19 continúan aumentando, HSI reconoce que su respuesta debe ser igualmente robusta. Las autoridades aduaneras y fronterizas de registro únicas de HSI —combinadas con su pericia en investigaciones cibernéticas y financieras— la ponen en la mejor posición para encabezar estos esfuerzos para combatir el fraude asociado con la pandemia.

HSI le exhorta al público que denuncie presunta actividad criminal o esquemas fraudulentos relacionados a la pandemia del COVID-19 mediante correo electrónico al Covid19Fraud@dhs.gov.
Última Revisión/Actualización: 04/23/2020