Fiscales federales abren formulaciones de cargos nombrando a 19 personas vinculadas a esquemas chinos de "turismo de maternidad" que ayudaron a miles de extranjeras a dar luz en EE. UU. para asegurar ciudadanía por nacimiento para sus niños

SANTA ANA, Calif. — Tras los arrestos esta mañana de tres acusados que presuntamente operaron negocios de “turismo de maternidad” que atendían a clientes chinos, autoridades federales abrieron formulaciones de cargos hoy que acusan a un total de 19 personas vinculadas a tres esquemas que operaron a lo largo del sur de California y les cobraron a clientes decenas de miles de dólares para ayudarles a dar a luz en los Estados Unidos.

Las formulaciones de cargos acusan a operadores y clientes de tres esquemas de “hogares de maternidad” o “hogares de parto” que fueron desarticulados en marzo de 2015 cuando agentes federales efectuaron 35 órdenes de registro, las cuales fueron producto de operaciones encubiertas internacionales.

Los 17 casos revelados hoy contienen los primeros cargos penales federales presentados contra operadores y clientes de negocios de turismo de maternidad. Las operaciones de turismo de maternidad no solo cometieron extensos fraudes de inmigración y participaron en lavado internacional de activos, sino también defraudaron a dueños de propiedades al alquilar los apartamentos y casas utilizados en sus esquemas de turismo de maternidad, según las formulaciones de cargos.

Estos casos fueron investigados por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Los Ángeles. La Oficina de Investigaciones Penales del IRS, como también el Departamento de Policía de Irvine y el Departamento del Alguacil del Condado de San Bernardino proporcionaron asistencia significativa.

Las formulaciones de cargos describen esquemas de turismo de maternidad en los cuales nacionales extranjeros, la mayoría procedentes de China, solicitaron visas de visitante para venir a los Estados Unidos y mintieron sobre la duración de sus viajes, dónde se hospedarían y el propósito de sus viajes —el cual era venir a los Estados Unidos por tres meses para dar a luz para que sus hijos pudiesen recibir ciudadanía estadounidense por nacimiento.

Según las formulaciones de cargos que acusan a los operadores de los esquemas, ellos entrenaron a sus clientes chinos sobre cómo pasar la entrevista del consulado estadounidense en China al declarar falsamente que ellos se iban a quedar en Estados Unidos por sólo dos semanas. Sus clientes también fueron entrenados sobre cómo engañar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) en los puertos de entrada al usar ropa holgada que escondería sus embarazos. Las formulaciones de cargos también alegan que los clientes fueron dirigidos a volar a Hawái desde China —en vez de hacerlo directamente hacia Los Ángeles— ya que sería más fácil pasar por CBP en Hawái. Las formulaciones de cargos alegan que muchos clientes de turismo de maternidad chinos no pagaron todos sus gastos médicos asociados con sus partos en hospitales y que las deudas fueron referidas a agencias de cobranza.

“Estos casos alegan una amplia variedad de esquemas criminales que buscaron derrotar nuestras leyes de inmigración —leyes que le dan la bienvenida a visitantes extranjeros siempre y cuando sean honestos sobre sus intenciones al ingresar al país”, dijo Nick Hanna, fiscal federal para el distrito central de California. “Las declaraciones hechas por los operadores de estos hogares de maternidad demuestran desacato a los Estados Unidos, mientras atraían a clientes con el poder y el prestigio de la ciudadanía estadounidense para sus hijos. Algunos de los clientes adinerados de estos negocios también demostraron desacato descarado a los Estados Unidos al ignorar órdenes judiciales dirigiéndolos a permanecer en el país para asistir en la investigación y al huir de sus facturas médicas impagas”.

Tres formulaciones de cargos presentadas el miércoles por un gran jurado federal acusan a los operadores de grandes operaciones de turismo de maternidad basadas en los condados de Orange, Los Ángeles y San Bernardino. De conformidad con las formulaciones de cargos de esta semana, autoridades federales arrestaron a tres acusados esta mañana: Dongyuan Li (李冬媛), 41, de Irvine; Michael Wei Yueh Liu (刘维岳), 53, de Rancho Cucamonga; y Jing Dong (董晶), 42, de Fontana. Los tres están siendo acusados de conspiración para cometer fraude migratorio, lavado internacional de activos y robo de identidad. Liu también está siendo acusado de presentar tres declaraciones de impuestos falsas.

Según las formulaciones de cargos acusando a los operadores, los tres negocios promocionaron los beneficios de dar a luz en los Estados Unidos, en vez de en China, con declaraciones de que los Estados Unidos tiene “la nacionalidad más atractiva”; “mejor aire” y menos contaminación; “prioridad para trabajos en el Gobierno estadounidense”; recursos educacionales superiores, incluyendo “educación pública gratuita desde la escuela secundaria hasta la preparatoria”; una situación política más estable; y el potencial para “recibir sus beneficios suplementarios en su edad avanzada cuando esté viviendo en el extranjero”.

La formulación de cargos nombrando a Li alega que ella operó una empresa basada en el condado de Orange llamada You Win USA que publicaba que su “equipo de 100 personas” en China y los Estados Unidos le habían servido a más de 500 clientes de turismo de maternidad chinos. Li presuntamente utilizó 20 apartamentos en Irvine, le cobró a cada cliente entre $40,000 a $80,000 y recibió $3 millones de dólares en transferencias electrónicas internacionales procedentes de China en sólo dos años. La formulación de cargos detalla comunicaciones en las cuales Li se refería a las autoridades de inmigración estadounidenses como “los extranjeros” y también discutió si ofrecer un reembolso de un depósito o no porque, una vez la clienta descubrió que “el bebé es una niña”, su esposo “hizo arreglos para que ella lo abortara.”

“El recibir una visa de turista del Gobierno de los Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”, declaró el agente especial encargado interino de la Oficina de Investigaciones Penales del IRS, Bryant Jackson. “Las formulaciones de cargos anunciadas hoy confirman el compromiso de la Oficina de Investigaciones Penales del IRS con rastrear el dinero —desde China hasta los Estados Unidos— para ayudar a identificar a los promotores de este presunto esquema ilegal internacional de turismo de maternidad. Utilizando dinero en efectivo, documentos financieros fabricados y nombres de candidatos para la transferencia de dinero desde China hacia los Estados Unidos, los promotores intentaron expandir su empresa lucrativa de turismo de maternidad”.

(La investigación de la operación de Li condujo a otra investigación, la cual resultó en los cargos penales contra la 20ª persona en ser acusada en este asunto. El abogado Ken Zhuyin Liang fue condenado a 21 meses en prisión federal por ayudar a testigos materiales a huir a China en violación de órdenes judiciales).

Otra formulación de cargos presentada esta semana acusa a Wen Rui Deng (邓文瑞), 65, antiguo residente de Irvine quien se cree se encuentra actualmente en China, de operar Star Baby Care, una operación basada en el condado de Los Ángeles que se cree haber sido el esquema de turismo de maternidad más grande en los Estados Unidos. En sus sitios web, Star Baby Care presumía que fue fundada en 1999 como el “servicio de maternidad número uno designado para la mujer embarazada de China, Hong Kong y Taiwán” y que había “proporcionado servicios a 8,000 mujeres embarazadas (4,000 de China) desde su fundación”. La formulación de cargos alega que el esquema de Deng utilizó 30 apartamentos en Rowland Heights y 10 propiedades en Irvine, incluyendo algunas casas. El esquema de Deng les sirvió a muchos clientes quienes se alegan ser funcionarios chinos, incluyendo algunos asociados con la Televisión Central China, China Telecom, el Banco de China y dos oficinas locales de impuestos.

En la tercera formulación de cargos presentada esta semana, Liu y Dong están siendo acusados de operar USA Happy Baby Inc., una compañía basada en el condado de San Bernardino que le cobraba a clientes “VIP” tanto como $100,000. Utilizando apartamentos en Rancho Cucamonga e Irvine, USA Happy Baby presuntamente también les servía a oficiales chinos, incluyendo personas asociadas con la Estación de Radio de la Gente Henan en Zhengzhou, la Oficina de Seguridad Pública en el Gobierno Municipal de Pekín y la Universidad Médica de Harbin en la provincia Heilongjiang. Liu y USA Happy Baby también están siendo acusados de presentar declaraciones de impuestos falsas que no reportaron más de $1.9 millones recibidos a lo largo de tres años. La formulación de cargos también alega que Liu y Dong utilizaron 14 cuentas bancarias diferentes para recibir más de $3.4 millones en transferencias de fondos internacionales de China durante 2013 y 2014 solamente.

Existen 16 acusados prófugos de quienes se abrieron formulaciones de cargos hoy. Ellos son:

• Qiang Yan (闫强), 42, quien es el esposo de Dongyuan Li, fue acusado en diciembre de 2018 de tres cargos de fraude de visas por presentar una solicitud para una visa “O” con la premisa de ser un “extranjero de habilidades extraordinarias”, la cual declaraba falsamente que él fue el coautor de dos libros e incluyó copias falsas de dichos libros. La formulación de cargos nombrando a su esposa detalla que cuando Yan fue entrevistado durante un registro de la residencia valorada en múltiples millones de dólares de Li en Irvine, él les dijo a agentes federales que su inversión en la empresa de turismo de maternidad era “sólo una morralla” debido a que él tenía más de $10 millones en sus cuentas bancarias en China.
• Xiao Yan Liu (刘小燕), 39, quien fue acusada formalmente en noviembre de 2018 de dos cargos de fraude de visas y un cargo de mentirle a la policía federal. Según la solicitud para su visa, ella era la “doctora jefe” en el Hospital para el Personal de la Compañía Eléctrica de Shangqiu en Henan.
• Jun Xiao (肖俊), 30 y LongJing Yi (易珑静), 30, quienes fueron acusados formalmente en febrero de 2018 de los cargos de conspiración, fraude de visas, obstrucción de la justicia y desacato criminal. Según su formulación de cargos, Xiao y Yi hicieron declaraciones falsas en sus solicitudes para visas, diciendo que permanecerían en los Estados Unidos por sólo 15 días. Según los documentos del tribunal sobre su caso, Xiao y Yi sólo pagaron $4,600 de los $32,291 de los cargos del hospital relacionados con el nacimiento de su bebé. Las formulaciones de cargos detallan comunicaciones de Xiao luego de que huyese a China, donde él continuó denigrando la orden del tribunal requiriendo que él permaneciese en los Estados Unidos: “De todas formas, ya estoy en casa. Los Estados Unidos no puede hacerme nada”.
• Dongjiang He (贺东江), 46, fue acusado formalmente en febrero de 2018 de huir con su esposa a China, en violación de una orden de un tribunal federal. En la solicitud para su visa, él escribió “Gobierno” bajo su ocupación y “Jefe de Proyectos y Secretario General” para el Instituto de Investigaciones Tecno Económicas de Metales No Ferrosos de China —el cual está ubicado en el distrito Haidian de Pekín— como su posición. Su esposa, Zhichan Yu (余芝婵), 40, también fue acusada formalmente en febrero de 2018 de cargos de fraude de visas, obstrucción de la justicia y desacato del tribunal tras huir a China en violación de una orden de un tribunal federal.
• Jia Luo (罗佳), 30, fue acusada formalmente en febrero de 2018 tras huir a China en violación de una orden de un tribunal federal. Según los documentos del tribunal, Luo mintió en la solicitud para su visa y les mintió a los oficiales de aduanas en Hawái cuando le preguntaron si ella planeaba tener un bebé en los Estados Unidos.
• Renlong Chen (陈人龙), 34 y su esposa Wei Wang (王伟), 33, fueron acusados formalmente en febrero de 2018 de huir a China, en violación de órdenes de un tribunal federal. Chen y Wang están siendo acusados de hacer declaraciones falsas en sus solicitudes para visas al declarar que ellos iban a visitar los Estados Unidos por sólo ocho días, cuando en realidad ellos hicieron arreglos para quedarse en un hogar de maternidad en Rancho Cucamonga por tres meses para que Wang pudiese dar luz en los Estados Unidos.
• Jie He (何洁), 29, fue acusada formalmente en febrero de 2018 de huir a China en violación de una orden de un tribunal federal. Ella presuntamente hizo declaraciones falsas en la solicitud para su visa, incluyendo que ella planeaba permanecer en los Estados Unidos por sólo 20 días, cuando en realidad ella entró en un contrato para pagar aproximadamente $50,000 para obtener una visa y permanecer en los Estados Unidos por varios meses para dar a luz. Según documentos del tribunal, Jie He les dijo a agentes especiales de ICE HSI que ella voló a Las Vegas, en vez de Los Ángeles, debido a que el operador de maternidad chino le había recomendado que era más fácil ingresar por Las Vegas.
• Eryun Zhang (张尔芸), 25; su esposo, Liang Ni (倪梁), 25; y su madre, Ji Xu (徐激), 50, fueron acusados formalmente en febrero de 2018 de huir a China en violación de órdenes de tribunales federales. Según documentos del tribunal, Ni admitió que, durante una entrevista realizada en un consulado estadounidense en China, él declaró falsamente que el propósito de su viaje era visitar para su luna de miel, en vez de la verdadera razón la cual era para que Zhang pudiese dar luz en los Estados Unidos.
• Chao Chen (陈超), 34, un socio del esquema You Win USA, fue acusado formalmente en diciembre de 2018 de un cargo de desacato al tribunal por huir de los Estados Unidos mientras se encontraba a la espera de su sentencia. Chen se había declarado culpable previamente de fraude de visas, fraude matrimonial y fraude de impuestos.
• Ji Zhu (朱洁), 31, quien fue acusada formalmente en marzo de 2018 de un cargo de fraude matrimonial por presuntamente casarse con un ciudadano estadounidense para obtener ciudadanía estadounidense, cuando en realidad ella ya estaba casada con Chao Chen. Zhu huyó a China con Chao Chen, donde ellos permanecen prófugos de la Justicia.

Una formulación de cargos contiene alegaciones de que un acusado ha cometido un crimen. Todo acusado se presume inocente hasta que se demuestre que es culpable más allá de una duda razonable.

Se espera que los tres acusados arrestados esta mañana sean procesados por las formulaciones de cargos esta tarde en el tribunal federal de distrito en Santa Ana.

La investigación de ICE HSI del esquema You Win USA de Dongyuan Li ha resultado en la incautación y/o decomiso de las ganancias sobre tres bienes inmuebles con millones de dólares en patrimonio neto, incluyendo su residencia valorada en $2.1 millones en Irvine; seis vehículos, incluyendo cuatro Mercedes-Benz; más de $1 millón de cuentas bancarias; además de muchas barras de oro y monedas.

Estos casos están siendo procesados por el fiscal federal auxiliar Charles E. Pell de la rama de Santa Ana.