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Fraude de Documentos y Beneficios
07/19/2017

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Gran jurado federal acusa a abogado de Dallas y su asistente por operar esquema de fraude matrimonial

DALLAS — Un gran jurado federal en Dallas emitió una acusación formal la semana pasada de un cargo de conspiración para cometer fraude matrimonial en contra de un abogado de Dallas y su asistente.

La formulación de cargos fue anunciada por el fiscal federal John Parker del distrito norte de Texas. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) está investigando este caso.

Específicamente, la formulación de cargos acusa a Ahmed Khaleeq, 47, y Amna Cheema, 37, de un cargo cada uno de conspiración para cometer fraude matrimonial. Si son condenados, el cargo mencionado en la formulación de cargos conlleva una pena máxima de hasta cinco años de prisión federal y una multa de $250,000.

Khaleeq y Cheema comparecieron por primera vez ante el magistrado federal Horan en un tribunal federal el martes. Ambos fueron puestos en libertad bajo fianza.

“Abogados de inmigración enfrentarán graves consecuencias cuando elijan beneficiarse financieramente de manera ilegal al violar las leyes de inmigración estadounidenses en vez de desarrollar una carrera al respetar dichas leyes,” dijo Katrina W. Berger, agente especial encargada de HSI en Dallas. “HSI encabeza un Grupo de Trabajo contra Fraude de Documentos y Beneficios en el área de Dallas y colabora diariamente con muchas agencias del orden público locales para hacer cumplir las leyes de inmigración. HSI y nuestros socios policiales no tolerarán el fraude migratorio—especialmente si es cometido por abogados de inmigración.”

Según la formulación de cargos, en mayo de 2015, Khaleeq le pidió intencionalmente a Persona A, un ciudadano estadounidense naturalizado oriundo de la India, que se casara con Cheema, de nacionalidad paquistaní, con el fin de obtenerle la residencia permanente en Estados Unidos a Cheema. Persona A recibió un pago de $745 a cambio de contraer dicho matrimonio fraudulento y continuar el proceso de residencia permanente—además de promesas de pagos adicionales tras la aprobación de la Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus (Formulario I-485). Cheema y Persona A contrajeron matrimonio en el condado de Dallas el 15 de junio de 2015. Khaleeq organizó el matrimonio, asesoró a Cheema sobre la tramitación de una Petición de Familiar Extranjero (Formulario I-130) y representó a las partes durante la entrevista con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

Luego de que Cheema y Persona A contrajeron matrimonio, Khaleeq asesoró a las partes sobre cómo preparar la petición I-130 y los documentos justificativos necesarios para hacer parecer que el matrimonio era legítimo. La asesoría y consejos de Khaleeq incluyeron, pero no se limitaron a, cuentas de pago mostrando su residencia conjunta, cuentas bancarias y declaraciones de impuestos conjuntas, además de otros tipos de evidencia fraudulenta, incluyendo fotos. El 10 de julio de 2015, las partes presentaron los Formularios I-130 e I-485 ante USCIS.

Además, la formulación de cargos alega que Khaleeq, Cheema y Persona A tuvieron varias conversaciones entre el 26 de enero de 2016 y el 7 de marzo de 2017 sobre el proceso de inmigración y las pruebas documentales necesarias para representar a Cheema y Persona A como una pareja/matrimonio legítimo con el fin de obtener un beneficio migratorio. Más aún, Khaleeq capacitó a Persona A sobre cómo contestar las preguntas que se le iban a hacer durante el proceso de entrevistas de USCIS. Por ejemplo, Khaleeq le dijo a la Persona A que le dijera al oficial de adjudicaciones de USCIS que él convivía con Cheema aunque eso era una declaración falsa. Khaleeq también le recomendó a Persona A que dejara algunas prendas de ropa en la residencia de Cheema para aparentar que él residía allí. Además, las partes discutieron presentar declaraciones de impuestos conjuntas para proveer evidencia adicional y discutieron por cuanto tiempo Persona A y Cheema deberían permanecer casados para que ella pudiese obtener su residencia permanente en Estados Unidos.

Una formulación de cargos es una acusación por un gran jurado federal, por lo que un acusado tiene el derecho de ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario.

La fiscal federal adjunta especial Lynn Javier, distrito norte de Texas, está a cargo de este enjuiciamiento.

Grupo de Trabajo contra Fraude de Documentos y Beneficios

El fraude de documentos y beneficios presenta una severa amenaza a la seguridad nacional y protección pública porque ellos crean una vulnerabilidad que puede permitirle a terroristas, otros delincuentes y extranjeros indocumentados a ingresar a y permanecer en los Estados Unidos. El fraude de documentos, también conocido como fraude de identidad, es la manufactura, venta o uso de documentos de identidad falsos tales como licencias de conducir, certificados de nacimiento, tarjetas de Seguro Social o pasaportes para cometer fraude de inmigración u otra actividad criminal. Fraude de beneficios se refiere a la falsa representación u omisión de hechos en una solicitud para obtener un beneficio de inmigración al cual uno no tiene derecho, tal como ciudadanía estadounidense, asilo político o una visa válida.

Para luchar contra este tipo de fraude, HSI se ha asociado con contrapartes federales, estatales y locales para crear el Grupo de Trabajo contra Fraude de Documentos y Beneficios, una serie de equipos multiagenciales desarrollados para focalizarse en organizaciones criminales y beneficiarios detrás de estos esquemas fraudulentos.

Estos equipos de trabajo maximizan recursos, eliminan la duplicación de esfuerzos y producen una fuerte presencia policial. Ellos combinan las autoridades penales y administrativas únicas de HSI con una variedad de herramientas y autoridades de otras agencias del orden público para llevar a cabo enjuiciamientos penales focalizados e incautaciones de activos de alto impacto.

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Última Revisión/Actualización: 07/26/2017