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Fraude de Documentos y Beneficios
02/13/2018

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ICE Boston y fiscal federal anuncian penas en importantes casos de fraude de documentos y beneficios

BOSTON – La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de ICE en Boston y el fiscal federal para Massachusetts anunciaron las penas en un tribunal federal ayer de varios secretarios del Registro de Vehículos Motorizados (RMV, por sus siglas en inglés) de Massachusetts por su participación en un esquema para producir documentos identificación falsos.

David Brimage, 46, de Boston, fue condenado por el fiscal federal de distrito Leo T. Sorokin a ocho meses en prisión y dos años de libertad supervisada. En octubre de 2017, Brimage y las coconspiradoras Evelyn Medina, 56; Annette Gracia, 37; Bivian Yohanny Brea, 41 —todas de Boston— y Kimberly Jordan, 33, de Randolph, acordaron declararse culpables de un cargo de producción de un documento de identificación sin la autoridad legal para hacerlo o un documento de identificación falso. Todos los acusados ya han sido condenados.

“La pena de hoy resalta la continua vigilancia por parte del Equipo de Trabajo contra Fraude de Documentos y Beneficios contra esquemas de corrupción que perjudican la confianza que el público deposita en nuestras instituciones gubernamentales", dijo Michael Shea, agente especial encargado interino de HSI Boston. “Este caso es otro ejemplo excelente de la cooperación federal, estatal y local para combatir esta organización criminal”.

“La conducta en este caso es horrenda. Siempre le haremos rendir cuentas a aquellos que violen la confianza del público”, dijo el fiscal federal Andrew E. Lelling. “Aunque estos acusados intentaban obtener beneficios económicos al eliminar los salvaguardias legales que se les encomendó proteger, el delito fue más que eso — los acusados participaron en un esquema que hizo documentos de identidad estadounidenses –y los beneficios que los acompañan– disponibles a inmigrantes indocumentados que no tenían derecho a ellos”.

En diciembre de 2017, Ángel Miguel Beltre Tejada, 32, un nacional dominicano residiendo ilegalmente en Jamaica Plain, fue condenado a dos años en prisión tras declararse culpable de un cargo de robo de identidad con agravante. Tejada también será sujeto a procedimientos de deportación una vez complete cualquier pena impuesta. En enero de 2018, Medina y Gracia fueron condenadas a 15 meses en prisión y un año y un día en prisión, respectivamente. En febrero de 2018, Jordan también fue condenada a ocho meses en prisión y Brea fue condenada a seis meses de arresto domiciliario y tres años de libertad supervisada.

En octubre de 2015, la policía recibió una carta anónima alegando que un empleado corrupto del RMV les estaba proporcionando identificaciones y licencias de conducir de Massachusetts a individuos que estaban utilizando identificaciones falsas. Una investigación reveló que varios secretarios del RMV en Haymarket —Medina, Gracia, Jordan y Brimage— estaban trabajando con Brea y Tejada para proporcionar fraudulentamente licencias y tarjetas de identificación de Massachusetts a extranjeros indocumentados por dinero en efectivo.

El esquema involucraba varios pasos. Tejada y Brea obtendrían documentos de identificación que les pertenecían a ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico para luego vendérselos a clientes en busca de identidades legítimas en Massachusetts. Estos clientes incluían extranjeros indocumentados, individuos que habían sido deportados previamente y un individuo que confesó haber enfrentado delitos relacionados con drogas previamente. Tejada recibiría varios cientos de dólares en efectivo cada vez que él vendiese documentos de identificación. Brea recibió hasta $2,700 por identidad por su participación en el esquema, el cual incluyó ayudar a clientes a obtener los documentos y facilitar su adquisición de documentos de identificación de Massachusetts.

Usualmente, Brea y el cliente traían las identidades robadas al RMV de Haymarket, donde Medina, Gracia, Jordan y/o Brimage aceptaban cientos de dólares en efectivo para emitir ilegalmente documentos auténticos del RMV, incluyendo licencias y tarjetas de identificación de Massachusetts. Los secretarios también aceptaron sobornos para utilizar el sistema del RMV para ejecutar consultas, incluyendo auditorías de números de Seguro Social, para confirmar que las identidades que los clientes estaban robando verdaderamente les pertenecían a individuos verificables.

El SAC interino de HSI Shea, el fiscal federal Lelling, el agente especial encargado de la oficina de campo del Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EE. UU. en Boston William Gannon y el Coronel Kerry A. Gilpin, superintendente de la Policía Estatal de Massachusetts, hicieron el anuncio. El Equipo de Trabajo contra el Fraude de Documentos y Beneficios de HSI investigó el caso. La fiscal federal auxiliar Eugenia M. Carris, de la Unidad de Enjuiciamientos Especiales y Corrupción Pública de Lelling, procesó los casos.

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Última Revisión/Actualización: 03/14/2018