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Delitos Financieros
11/12/2019

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ICE HSI Panamá organiza taller sobre el crimen organizado transnacional para contrapartes del orden público en Centroamérica

ICE HSI Panamá organiza taller sobre el crimen organizado transnacional para contrapartes del orden público en Centroamérica
El agente especial Orlando Báez Aguayo les presentó información a miembros del sector privado y una audiencia interagencial de fiscales y autoridades del orden público.

SAN JOSÉ, Costa Rica — La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Panamá organizó recientemente un taller para combatir los delitos financieros con representantes del sector privado para contrapartes del orden público costarricenses y panameñas en San José, Costa Rica. La Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de EE. UU. en Panamá también patrocinó la asistencia de la Unidad Investigativa contra el Crimen Transnacional de HSI y fiscales panameños.

El taller, el cual se llevó a cabo entre el 26 y 27 de septiembre, fue diseñado para ayudar a los asistentes a sacarle provecho a procedimientos establecidos por varios participantes del sector privado para facilitar el intercambio oportuno de información sobre delitos financieros con agencias del orden público hispanohablantes alrededor del mundo.

Representantes de los sectores financieros y de comunicación presentaron información a una audiencia interagencial de fiscales y autoridades del orden público costarricenses y panameñas, así como autoridades migratorias costarricenses, para asistirles en el desarrollo de casos involucrando el uso ilícito de sus redes.

Oficiales con la Policía Nacional de Panamá (PNP) compartieron que este taller sobre el crimen organizado transnacional expandió sus conocimientos sobre las redes financieras y de comunicación. "Aprendimos que estas empresas ofrecen varios servicios, incluyendo transferencias de dinero de persona a persona, giros postales y servicios comerciales, los cuales son utilizados en ocasiones para actos ilícitos", dijo el Tte. Jorge Rudas Pérez, Unidad Especial de Información Sensitiva / Unidad de Investigaciones Criminales Transnacionales, PNP. "Gracias a esta capacitación, ahora tenemos los conocimientos para desarrollar una amplia perspectiva en nuestras investigaciones en la lucha contra los delitos transnacionales y nacionales.”

"Estos eventos también resaltan la colaboración continua entre Panamá y Costa Rica en el intercambio de información para desestabilizar y desarticular organizaciones criminales transnacionales", dijo el agregado de HSI en Panamá Jeffrey M. Schmidt.

La fiscal adjunta contra la legitimación de capitales costarricense Ligia Cerdas Solano enfatizó el efecto combinado de talleres de este tipo. “Para la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales del Ministerio Público de Costa Rica, la capacitación que nos brindaron fue de suma utilidad, tanto para el desempeño de nuestras funciones, como para el de otras fiscalías especializadas que también se vieron beneficiadas al compartir la información con ellas".

Cerdas Solano también subrayó la necesidad de colaboraciones rápidas y eficientes entre todas las instituciones nacionales y extranjeras, públicas y privadas, en la lucha contra el crimen organizado. "Con las herramientas e información que nos suministraron en el taller, ahora podemos impulsar nuestros esfuerzos y mejorar nuestros tiempos de respuesta en situaciones que requieran atención inmediata, así como ampliar los ámbitos de las investigaciones en las causas penales a nuestro cargo. Esto, a su vez, se traduce en un servicio de calidad en beneficio de la ciudadanía —y de la justicia".

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Última Revisión/Actualización: 11/12/2019