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Fraude de Documentos y Beneficios
10/11/2017

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Mujer pakistaní se declara culpable en Texas por esquema de fraude matrimonial

DALLAS — Una mujer de Pakistán se declaró culpable en un tribunal federal el miércoles de un cargo de conspiración para cometer fraude matrimonial.

La condena fue anunciada por el fiscal federal John Parker, distrito norte de Texas. Esta investigación fue dirigida por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Amna Cheema, 37, de Pakistán, se declaró culpable de los cargos el 10 de octubre de 2017 ante el juez federal de distrito Renee Harris Toliver. Cheema permanecerá bajo custodia a la espera de su audiencia de sentencia, la cual está pautada para el 22 de enero de 2018. El comienzo del juicio del coacusado Bilal Khaleeq, 47, está pautado para el 11 de diciembre de 2017 por su participación en la conspiración. Si es condenado, Khaleeq enfrenta una pena legal máxima de cinco años de prisión federal y una multa de $250,000.

Según los documentos de declaración de culpabilidad presentados en este caso, en mayo de 2015, Cheema entró en conversaciones con Khaleeq y otro individuo (Persona A) en el bufete de abogados de Khaleeq para discutir la planificación del matrimonio de Cheema con Persona A con el fin de que Cheema obtuviese estatus legal en los Estados Unidos. Persona A recibió un pago de $745 a cambio de contraer dicho matrimonio con Cheema y promesas de pagos adicionales una vez se completase el proceso de inmigración. El 15 de junio de 2015, Cheema se casó con Persona A para establecer la elegibilidad para estatus legal en los Estados Unidos.

Cheema, Persona A y Khaleeq discutieron la presentación de la Petición de Familiar Extranjero (I-130), las solicitudes de residencia permanente (I-485) y evidencia adicional necesaria para asegurar la aprobación de estos formularios, incluyendo presentar declaraciones de impuestos conjuntas y dejar algunas prendas de ropa de hombre en la residencia de Cheema como pruebas adicionales de un matrimonio legítimo.

La fiscal federal adjunta Lynn Javier, distrito norte de Texas, procesó este caso.

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Última Revisión/Actualización: 10/23/2017