Un hombre mexicano condenado por intentar contrabandear cerca de $900,000 en divisas estadounidenses hacia México
SAN ANTONIO — El 11 de junio, un hombre mexicano fue condenado a cinco años en prisión por intentar contrabandear $879,000 en presuntas ganancias de drogas hacia México.
El fiscal federal John Bash, distrito oeste de Texas, anunció la pena. Este caso fue investigado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) San Antonio con la asistencia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).
Juan Pablo Hoyos Ávila, 22, de México y residiendo en San Antonio, fue condenado ante el juez federal de distrito Fred Biery a cinco años en prisión seguidos por tres años de libertad supervisada. El juez Biery había ordenado previamente la renuncia de los fondos incautados al Gobierno. El 17 de marzo, Ávila se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
“Esta pena representa la gravedad de estos delitos y sirve como un castigo apropiado para Juan Pablo Hoyos Ávila. El contrabando de dinero en efectivo a granel frecuentemente contribuye a la violencia de carteles que les hace daño a las comunidades en ambos lados de la frontera", dijo el agente especial encargado Shane Folden, HSI San Antonio. "HSI continuará utilizando sus autoridades investigativas amplias para desarticular organizaciones criminales transnacionales que ignoran descaradamente las leyes de esta nación".
Según registros del tribunal, el 16 de julio, Hoyos Ávila y Rafael Gabriel Martínez Leal, un ciudadano de 22 años de México, se encontraban en un avión privado en el Aeropuerto Internacional de San Antonio con rumbo a México con $879,695 en divisas estadounidenses no declaradas. Dentro del avión, las autoridades encontraron el dinero dentro de una maleta y dentro de la envoltura de cartón para un abanico en caja de 18". Las autoridades arrestaron a Hoyos Ávila y Martínez Leal. Ambos acusados han permanecido bajo custodia federal desde su arresto.
El 7 de mayo, el juez Biery condenó a Martínez Leal a 70 meses en prisión federal. Martínez Leal se declaró culpable el 24 de agosto de 2019 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Al declararse culpable, Martínez Leal admitió que, a principios de 2017, él coordinó el movimiento de dinero a través de Estados Unidos hacia San Antonio. En varias ocasiones en 2018, Martínez Leal recogió dinero en efectivo de Hoyos Ávila antes de volar el dinero de regreso a México utilizando aviones privados.
Los fiscales federales auxiliares Adrián Rosales, Antonio Franco Jr. y Mary Nelda Valadez, distrito oeste de Texas, procesaron este caso.
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