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Comunicados de Prensa

Comunicados de Prensa

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Septiembre 9, 2020
|Fraude de Documentos y Beneficios

El 9 de septiembre de 2020, Rito Salomón Palacios —51 años, de Laredo— se declaró culpable ante la juez federal de distrito Diana Saldaña por fraude electrónico y extorsión bajo apariencia de legalidad.

Mayo 28, 2020
|Fraude de Documentos y Beneficios

La audiencia de sentencia se llevó a cabo hoy, luego del juicio por jurado de nueve días de Galima Murry que se llevó a cabo ante el Honorable David M. Ebel —y en el cual el jurado llegó a sus veredictos de culpabilidad el 16 de enero de 2020. Murry fue uno de cuatro acusados encontrados culpables en juicio. Los otros acusados se encuentran a la espera de sus audiencias de sentencia.

Diciembre 20, 2019
|Programa para Estudiantes y Visitantes de Intercambio, Fraude de Documentos y Beneficios
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El subdirector interino Derek Benner se dirige al público para discutir malentendidos sobre el uso de escuelas encubiertas por parte de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE –específicamente la Universidad de Farmington– para identificar y desarticular intentos por parte de estudiantes extranjeros y reclutadores de explotar el sistema de visas estudiantiles de no inmigrante para permanecer en el país mediante fraude.
Octubre 18, 2019
|Fraude de Documentos y Beneficios
Jenny Hernández, 51, de Parkland, Florida, fue condenada a 18 meses en prisión tras haberse declarado culpable de fraude de visas previamente. Hernández intentó obtener visas con información falsa para individuos en el extranjero.
Octubre 17, 2019
|Fraude de Documentos y Beneficios

En abril de 2019, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza (USBP, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) comenzaron la iniciativa Fraude Familiar en El Paso para identificar a individuos presentándose fraudulentamente como familias al solicitar asilo para poder ser liberados dentro de Estados Unidos.

Mayo 13, 2019
|Fraude de Documentos y Beneficios

Cincuenta personas ahora se encuentran bajo la custodia de la policía tras la presentación de un pliego acusatorio de 206 cargos la semana pasada, el cual acusó penalmente a 96 personas por su presunta participación en un esquema de fraude matrimonial a gran escala.

Abril 24, 2019
|Fraude de Documentos y Beneficios

Según el pliego acusatorio, Erika Paola Intriago, 44, de Tampa, quien no es una abogada titulada, se representó a sí misma fraudulentamente como una abogada de inmigración ofreciendo servicios relacionados con inmigración en redes sociales, atentando contra personas de países de habla hispana buscando servicios relacionados con inmigración.

Enero 31, 2019
|Fraude de Documentos y Beneficios

Las formulaciones de cargos acusan a operadores y clientes de tres esquemas de “hogares de maternidad” o “hogares de parto” que fueron desarticulados en marzo de 2015 cuando agentes federales efectuaron 35 órdenes de registro, las cuales fueron producto de operaciones encubiertas internacionales.

Noviembre 16, 2018
|Fraude de Documentos y Beneficios

Federico García Jr., 44, quien había trabajado con el antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos (INS, por sus siglas en inglés) en puertos de entrada en la década de 1990, enfrenta hasta 20 años en prisión federal tras declararse culpable de engañar a numerosos extranjeros legales e indocumentados.

Octubre 1, 2018
|Fraude de Documentos y Beneficios

Lucas Hernández Torres, 47, se declaró culpable de los cargos el 25 de abril de 2017 y se encuentra a la espera de su sentencia. Él enfrenta una pena máxima bajo ley federal de 10 años de encarcelamiento.

Agosto 27, 2018
|Fraude de Documentos y Beneficios

Diecinueve nacionales extranjeros fueron acusados de votar ilegalmente en las elecciones de 2016 el viernes. Ese mismo día, un ciudadano estadounidense también fue acusado de ser cómplice de una extranjera para que ella falsamente afirmase ciudadanía estadounidense para registrarse para votar.

Marzo 19, 2018
|Fraude de Documentos y Beneficios

José López Morales, 36, un ciudadano de Guatemala residiendo ilegalmente en Independence, Iowa fue condenado a dos meses en prisión federal tras su declaración de culpabilidad el 25 de enero de 2018 de un cargo de utilizar documentos de identificación ilegalmente.

Febrero 13, 2018
|Fraude de Documentos y Beneficios

David Brimage, 46, de Boston, fue condenado por el fiscal federal de distrito Leo T. Sorokin a ocho meses en prisión y dos años de libertad supervisada. En octubre de 2017, Brimage y las coconspiradoras Evelyn Medina, 56; Annette Gracia, 37; Bivian Yohanny Brea, 41 —todas de Boston— y Kimberly Jordan, 33, de Randolph, acordaron declararse culpables de un cargo de producción de un documento de identificación sin la autoridad legal para hacerlo o un documento de identificación falso. Todos los acusados ya han sido condenados.

Febrero 9, 2018
|Violadores de Derechos Humanos, Fraude de Documentos y Beneficios

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a Catalino Esteban Valiente Alonzo, 77, de Fontana, quien había sido el jefe de la Policía Nacional en Quetzaltenango, Guatemala, luego de que Valiente fuese acusado formalmente de un cargo por un gran jurado federal.

Noviembre 30, 2017
|Fraude de Documentos y Beneficios

Joel Paul, 45, de Fishers, Indiana, se declaró culpable de un cargo de fraude postal, un cargo de fraude de documentos de inmigración y un cargo de robo de identidad con agravante en conexión con un esquema para presentar solicitudes fraudulentas de “visas U”.

Octubre 23, 2017
|Fraude de Documentos y Beneficios

El 19 de abril, Yi Lee, 44, y sus siguientes cinco codemandados fueron imputados y acusados formalmente por participar en una conspiración para cometer fraude matrimonial: Chia-Jung Chang, 39; Dan Zheng, 33; Lian Xiang Deng, 42 y Xiao-Yin Le, 50, todos nacionales chinos presentes ilegalmente en los Estados Unidos; y Santiago Aveles, 31, de Las Cruces. La formulación de cargos también acusó a Aveles y Zheng de haber cometido fraude matrimonial con el propósito de evadir las leyes federales de inmigración.

Octubre 11, 2017
|Fraude de Documentos y Beneficios

Amna Cheema, 37, de Pakistán, se declaró culpable de los cargos el 10 de octubre de 2017 ante el juez federal de distrito Renee Harris Toliver. Cheema permanecerá bajo custodia a la espera de su audiencia de sentencia, la cual está pautada para el 22 de enero de 2018. El comienzo del juicio del coacusado Bilal Khaleeq, 47, está pautado para el 11 de diciembre de 2017 por su participación en la conspiración.

Julio 19, 2017
|Fraude de Documentos y Beneficios
Específicamente, la formulación de cargos acusa a Ahmed Khaleeq, 47, y Amna Cheema, 37, de un cargo cada uno de conspiración para cometer fraude matrimonial. Si son condenados, el cargo mencionado en la formulación de cargos conlleva una pena máxima de hasta cinco años de prisión federal y una multa de $250,000.
Julio 13, 2017
|Fraude de Documentos y Beneficios

Javier Cañizalez-Hernández, 40, un ciudadano de Honduras, había confesado durante su declaración de culpabilidad que él había utilizado un número de Seguro Social que no le había sido asignado a él para obtener una tarjeta de identificación del estado de Luisiana del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) en Houma.

Junio 29, 2017
|Fraude de Documentos y Beneficios

José Arizmendi, 54, oriundo de México, se declaró culpable en abril de 1996 por agresión sexual con agravante contra un niño en la Corte de Distrito del Condado de Harris, Texas.

Junio 21, 2017
|Fraude de Documentos y Beneficios

Ernesto Gerardo Fernández-Carranza, 33, de Las Vegas, y Alicia Herrera, antiguamente conocida como Alicia Alvarado López, 53, de Oakland, California, fueron acusados de tres cargos de hurto; tres cargos de posesión o venta de información de identificación personal o documentos utilizados para establecer estatus o identidad falsos y un cargo de múltiples transacciones involucrando fraude o engaño durante realización de negocios u ocupación.

Mayo 25, 2017
|Fraude de Documentos y Beneficios

Las demandas buscan el decomiso de nueve propiedades: una propiedad comercial en City of Industry (Ciudad de la Industria, CA) valorada en más de $3 millones; cinco residencias en la ciudades de Rancho Cucamonga, Arcadia (valoradas aproximadamente en $4 millones), Diamond Bar, Riverside y Duarte (valoradas en $5.5 millones); y parcelas ubicadas en Ontario, Indio (valoradas en casi $6 millones) y Rancho Cucamonga (valorada en más de $7.7 millones).

Mayo 23, 2017
|Fraude de Documentos y Beneficios

Víctor Leos, 63, de Garland, Texas, enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión federal y una multa de $250,000.

Febrero 24, 2017
|Fraude de Documentos y Beneficios

Oswaldo Rafael Cabrera, 48, fue acusado originalmente en diciembre de 2016 de 22 cargos criminales, incluyendo robo mayor, intento de robo mayor, intento de perjurio y conspiración para ejercer ilegalmente como abogado. Su esposa, María Marcelina Rodas, 54, quien también fue condenada en el caso, fue sentenciada a tres años de libertad condicional por un delito grave por conspirar para violar la Ley de Consultores de Inmigración.

Última actualización: 07/26/2021