Ir al contenido principal

Un sitio web oficial del Gobierno de Estados Unidos

De La Trinidad Ramírez Camacho, Joselit

Buscado por lavado de dinero, evasión de sanciones
Nombre
De La Trinidad Ramírez Camacho, Joselit
Alias
JL
Género
Masculino
Lugar de nacimiento
Mérida, Venezuela
Último paradero conocido
Caracas, Venezuela
Última ocupación conocida
Superintendente nacional de criptoactivos de Venezuela

Información de Recompensa

Hasta $5 millones

Descripción Física

Estatura
5'10"
Peso
180 lbs
Tono de piel
Medio
Ojos
Marrones
Cabello
Negro

Resumen

Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, 33, un funcionario venezolano, ha sido acusado formalmente en el distrito sur de Nueva York por violaciones de la Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional, la Ley de Cabecillas y otras sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE. UU.

El pliego acusatorio alega que Ramírez Camacho trabajó con otros para violar y evadir sanciones de OFAC relacionadas con narcóticos, entre otras regulaciones relacionadas. En conexión con este esquema ilegal, Ramírez presuntamente coordinó viajes para individuos y funcionarios del gobierno de Venezuela sancionados por OFAC, notablemente durante la campaña de "reelección" del presidente venezolano Nicolás Maduro Moros. Además, se alega que Ramírez Camacho conspiró con otros para blanquear pagos para los actos ilícitos mencionados mediante contrabando de dinero en efectivo a granel desde Caracas, Venezuela hacia Nueva York, NY.

Ramírez Camacho ha sido designado como un objetivo del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado de EE. UU., en un esfuerzo para erradicar la corrupción y criminalidad vinculada con el régimen de Maduro en Venezuela. Mediante el programa de recompensas, se están ofreciendo hasta $5 millones por información que conduzca a su arresto y/o condena.

Ramírez Camacho fue visto por última vez en Caracas, Venezuela. Si tiene cualquier información, contacte a la embajada de EE. UU. más cercana, envíe un correo electrónico a tareck.tips@ice.dhs.gov o llame al 1-866-347-2423.

Última actualización: 11/03/2020