Ir al contenido principal

Un sitio web oficial del Gobierno de Estados Unidos

Gorrín Belisario, Raúl Antonio De La Santísima T

Buscado por violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, lavado de dinero
Nombre
Gorrín Belisario, Raúl Antonio De La Santísima T
Género
Masculino
Lugar de nacimiento
Caracas, Venezuela
Edad
50
Último paradero conocido
Caracas, Venezuela
Última ocupación conocida
Abogado/empresario

Descripción Física

Estatura
6' 2"
Peso
190 lbs
Tono de piel
Claro
Ojos
Marrones
Cabello
Marrón

Resumen

Raúl Gorrín Belisario, 50, un ciudadano venezolano con una residencia en Miami, Florida, fue acusado en una formulación de cargos presentada el 16 de agosto de 2017 en el distrito sur de Florida de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y nueve cargos de lavado de dinero.

El pliego acusatorio alega que Gorrín Belisario pagó millones de dólares en sobornos para dos altos funcionarios venezolanos para obtener los derechos de efectuar transacciones de cambio de divisas con tasas favorables para el Gobierno venezolano. Además de realizar transferencias de dinero para, y de, los funcionarios, Gorrín Belisario presuntamente les compró y les pagó los gastos a dichos funcionarios relacionados con jets privados, yates, residencias, caballos de campeonato, relojes de lujo y una línea de moda. Para ocultar los pagos de sobornos, Gorrín Belisario realizó pagos mediante múltiples empresas fantasma. Gorrín Belisario presuntamente se asoció con otros sujetos para adquirir Banco Peravia, un banco en la República Dominicana, para blanquear los sobornos pagados a funcionarios venezolanos y las ganancias del esquema.

Gorrín fue visto por última vez en Caracas, Venezuela.

Última actualización: 11/03/2020