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Delitos Financieros
06/01/2020

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HSI añade a funcionario venezolano a Lista de Los Más Buscados, se ofrece recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a su arresto, condena

HSI añade a funcionario venezolano a Lista de Los Más Buscados, se ofrece recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a su arresto, condena

NUEVA YORK — La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Nueva York anunció el lunes que un funcionario venezolano ha sido añadido a la Lista de Los Más Buscados de la agencia y designado como un objetivo del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado de EE. UU. (DOS, por sus siglas en inglés) en un esfuerzo para erradicar la corrupción y criminalidad vinculada con el régimen de Maduro en Venezuela. Esta investigación fue realizada por el Equipo de Trabajo contra Delitos Financieros El Dorado de HSI Nueva York.

Mediante el programa de recompensas, se están ofreciendo hasta $5 millones por información que conduzca al arresto y/o condena de Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, un funcionario del gobierno de Venezuela acusado de tener vínculos políticos, sociales y económicos profundos con múltiples presuntos capos narcotraficantes, incluyendo Tareck El Aissami. Ramírez Camacho sirve actualmente como el superintendente nacional de criptoactivos de Venezuela y ha sido acusado formalmente en el distrito sur de Nueva York por violaciones de la Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional, la Ley de Cabecillas y otras sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE. UU.

El Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional fue establecido por el Congreso de Estados Unidos en 2013 como una herramienta para asistir al Gobierno de Estados Unidos a identificar y llevar ante la justicia a miembros importantes de organizaciones criminales transnacionales. El programa ofrece recompensas por información que conduzca al arresto y/o condena de presuntos miembros de organizaciones criminales transnacionales involucrados en actividades criminales que amenazan la seguridad nacional, tales como trata de personas, lavado de activos, tráfico ilegal de armas y otros tipos de contrabando.

El Dorado es el equipo de trabajo investigativo y de control financiero líder en el mundo, responsable de detectar, desestabilizar y desarticular redes financieras criminales transnacionales al prevenir su acceso a los sistemas financieros de Estados Unidos y erradicar el flujo de sus fondos ilícitos mediante pliegos acusatorios, arrestos e incautaciones. Dentro de El Dorado, el Grupo de Corrupción Extranjera y Sanciones está compuesto por agentes especiales, oficiales de grupos operativos y analistas de inteligencia que se dirigen en contra de e investigan agresivamente a organizaciones e individuos que amenazan la seguridad nacional, la economía y las políticas de Estados Unidos. Estas investigaciones —realizadas en coordinación con otras agencias gubernamentales estadounidenses tales como la OFAC, FinCEN, los Departamentos de Estado y Defensa de EE. UU., junto con socios policiales extranjeros— se basan en un análisis exhaustivo de todos los activos, identificaciones de sanciones y designaciones especiales que les ofrecen un camino a seguir a investigadores de HSI para atacar los flujos financieros ilícitos que apoyan y sostienen a organizaciones e individuos delincuentes alrededor del mundo. Luego, HSI emplea un enfoque investigativo polifacético que incluye operativos encubiertos internacionales, intervenciones telefónicas judicialmente autorizadas y otras técnicas investigativas sensibles para dirigirse contra estos actores estatales/no estatales que buscan explotar la seguridad económica nacional de Estados Unidos.

HSI es una rama investigativa fundamental del Departamento de Seguridad Nacional y un recurso vital de EE. UU. en la lucha contra las organizaciones criminales que explotan ilegalmente los sistemas financieros, de transporte, comercio e inmigración de Estados Unidos. Esta investiga más de 400 violaciones de leyes federales, incluyendo todo tipo de actividad criminal transfronteriza involucrando explotación infantil; transacciones comerciales; fraude; delitos financieros; violaciones de los derechos humanos y contrabando humano; amenazas para la seguridad nacional y la seguridad pública; terrorismo; narcotráfico, tráfico ilegal de armas y otros tipos de contrabando.

Con más de 8,500 agentes especiales y analistas de inteligencia asignados a más de 200 ciudades a lo largo de Estados Unidos y más de 80 oficinas en más de 53 países alrededor del mundo, HSI trabaja muchos de sus casos junto a investigadores de la FBI, Europol, INTERPOL, junto con otras agencias del orden público locales, estatales, federales y extranjeras.

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Última Revisión/Actualización: 06/01/2020