ICE HSI anuncia cifras sin precedentes de arrestos penales en el año fiscal 2019

WASHINGTON – Durante el año fiscal 2019 (AF19), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración del Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) combatió efectivamente amenazas transnacionales criminales contra Estados Unidos —lo que dio como resultado una cifra sin precedentes de arrestos penales. ICE HSI es la rama investigativa principal del Departamento de Seguridad Nacional con más de 9,800 empleados, incluyendo a más de 6,700 agentes especiales y 700 analistas de inteligencia, asignados a más de 210 ciudades a lo largo de Estados Unidos —como también más de 78 oficinas en 52 países alrededor del mundo. La Oficina investiga una variedad de delitos, incluyendo: delitos financieros; contrabando de dinero en efectivo a granel; delitos cibernéticos; explotación de niños y turismo sexual infantil; contrabando de armas y aplicación de leyes de exportación; delitos comerciales tales como fraude comercial y robo de propiedad intelectual; contrabando de indocumentados y trata de personas; contrabando de narcóticos y narcotráfico; fraude de identidad y beneficios; violaciones contra los derechos humanos, actividad de pandillas transnacionales; antiterrorismo y seguridad de visas.

Las estrategias investigativas de HSI condujeron a una cifra récord de 37,547 arrestos penales, un aumento del casi 10 por ciento del AF18, como también a la incautación de más de $775 millones en divisas y activos de ganancias ilícitas.

HSI arrestó a 5,750 delincuentes vinculados a investigaciones de contrabando humano en AF19, un aumento del 41 por ciento del AF18, debido en parte al uso de la tecnología de pruebas rápidas de ADN para detectar familias fraudulentas en la frontera suroeste. Durante el AF19, más de 400 miembros del personal de HSI fueron desplegados a la frontera sur para proteger a niños de ser contrabandeados a Estados Unidos mediante unidades familiares fraudulentas —usualmente vinculadas a sindicatos criminales transnacionales más grandes.

En AF19, HSI arrestó a 2,197 delincuentes vinculados a la trata de personas, un aumento del 38 por ciento del AF18 —además de identificar y/o asistir a 428 víctimas de trata de personas en AF19, un aumento del 39 por ciento del año pasado. HSI adopta un enfoque centrado en la víctima en sus investigaciones de trata, en el cual la identificación y estabilización de víctimas tienen el mismo peso que la investigación y enjuiciamiento de los tratantes. HSI también desarrolló el Programa Estratégico de Concientización sobre la Trata (S.T.O.P., Por sus siglas en inglés) para educar, concientizar y explicarle al público cómo denunciar instancias de presunta trata de personas.

Además, HSI vio un año sin precedentes en sus cifras de aplicación de leyes sobre narcóticos al sacarle provecho a asociaciones y utilizar una variedad de equipos de trabajo, incluyendo sus Equipos de Trabajo de Seguridad Fronteriza (BEST, por sus siglas en inglés). HSI incautó más de 12,450 lb de opiáceos en AF19 —cifra que batió récords, excediendo la cantidad de incautaciones del AF18 por más de 2,500 lb. HSI también incautó más de 3,600 lb de fentanilo y efectuó más de 1,900 arrestos relacionados al fentanilo en AF19, cifras las cuales son más altas que las del AF18. HSI también incautó más de 145,000 lb de metanfetamina en el AF19.

El fraude de identidad y beneficios presenta una amenaza severa para la seguridad nacional. HSI encabeza 36 Equipos de Trabajo contra el Fraude de Documentos y Beneficios (DBFTF, por sus siglas en inglés) a través del país para combatir esta actividad fraudulenta. HSI efectuó 2,198 arrestos vinculados al fraude de identidad y beneficios en AF19, un aumento del casi 75 por ciento del AF18.

Más aún, HSI continuó su lucha contra los depredadores de niños y pandillas transnacionales en AF19. En el año fiscal pasado, HSI arrestó a 3,957 depredadores de niños —además de rescatar o identificar a 1,069 víctimas. HSI también efectuó 3,886 arrestos penales vinculados a pandillas, incluyendo 337 arrestos penales de pandilleros de MS-13 durante el mismo periodo.

Casos notables de HSI

Delitos financieros

• El 17 de julio de 2019, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, conocido por varios apodos, incluyendo “El Chapo” y “El Rápido", fue condenado por el juez federal de distrito Brian M. Cogan a cadena perpetua mas 30 años, efectuándose justo después de la cadena perpetua, por ser el líder principal de una empresa criminal sistemática —el sindicato de crimen organizado mexicano conocido como el cartel de Sinaloa— un cargo que incluye 26 violaciones relacionadas con las drogas y una conspiración para cometer asesinato. El Tribunal también ordenó que Guzmán Loera pagase $12.6 billones en decomisos.

Control de narcóticos

• En junio de 2019, HSI Filadelfia y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) organizaron una conferencia de prensa conjunta en del almacén federal aduanero en Filadelfia para anunciar la incautación multiagencial de más de 17 toneladas de cocaína con un valor callejero estimado de aproximadamente $1.1 billón. 

• En agosto de 2019, HSI Norfolk y socios policiales anunciaron pliegos acusatorios contra 39 individuos en una conspiración de tráfico de heroína y fentanilo como parte de Operación Parrillada. Esta operación encabezada por HSI dio como resultado 35 arrestos —además de la incautación de 24 armas de fuego, 30 kg de fentanilo, 30 kg de heroína, 5 kg de cocaína y más de $700,000 en dinero en efectivo durante el desbande de tres días.

Investigaciones antiproliferación

• El 28 de junio de 2019, el liderato de ICE y HSI anunció los resultados de una operación de tráfico internacional de armas que produjo un total de 53 órdenes de registro y 25 arrestos efectuados en tres países diferentes.

Explotación infantil

• El 10 de octubre de 2019, HSI anunció la condena de un empresario de Texas que fue condenado en tribunal federal por tráfico sexual de una menor y otros cargos relacionados.