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COVID-19
04/24/2020

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Dominio fraudulento del COVID-19 decomisado de vendedor que intentó venderlo utilizando Bitcoin

Dominio fraudulento del COVID-19 decomisado de vendedor que intentó venderlo utilizando Bitcoin

FILADELFIA — La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y la Fiscalía Federal para el Distrito de Columbia obtuvieron una orden el viernes autorizando el decomiso de coronaprevention.org tras una investigación por parte de ICE HSI Filadelfia en apoyo de Operación Promesa Robada. HSI lanzó recientemente la Operación Promesa Robada para proteger a la patria y la cadena mundial de suministros de la amenaza creciente y cambiante que presentan el fraude y actividades criminales relacionadas al COVID-19 al combinar la pericia de HSI en investigaciones de comercio global, fraude financiero e investigaciones cibernéticas con alianzas privadas y públicas robustas.

“Tristemente, delincuentes están usando la pandemia actual como una oportunidad para generar ganancias mientras tantos estadounidenses están sufriendo", dijo William S. Walker, agente especial encargado interino de HSI Filadelfia. "La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y nuestros socios continuaremos persiguiendo agresivamente a aquellos que intenten capitalizar ilegalmente sobre esta crisis mediante esquemas ilícitos para ganar dinero".

La orden de decomiso alega que el dueño del nombre del dominio, coronaprevention.org, publicó un anuncio para su venta en un foro de hackers. El anuncio apareció el día después de que el presidente declarara una emergencia nacional debido a la pandemia del COVID-19. El vendedor afirmó en el foro que su dominio sería una manera efectiva de vender "productos en demanda a precios elevados". El vendedor aumentó exponencialmente el precio del dominio y pidió que se efectuase el pago con Bitcoin.

La orden también alega que el vendedor participó en conversaciones con un agente encubierto de HSI sobre la venta del dominio. El vendedor afirmó que era "ingenioso" el vender "kits de prueba falsos" utilizando este dominio. Más aún, el vendedor afirmó que "quería hacer eso, pero no pude obtener suficiente dinero para comprarlos al por mayor de Alibaba (un mercado en línea chino)". El vendedor le recomendó/dirigió al agente encubierto sobre cómo configurar un sitio web nuevo en el dominio utilizando un servicio en el extranjero —para así prevenir que autoridades estadounidenses lo pudiesen retirar en el futuro.

"No toleraremos la explotación de esta emergencia nacional para beneficio personal", dijo el fiscal federal Tim Shea. "Esta fiscalía no permitirá que estafadores utilicen espacios anónimos en línea y criptomonedas para esconder sus actividades dañinas y acechar a víctimas".

Los cargos en la orden son simplemente alegaciones —y procedimientos civiles de decomiso iniciarán, en los cuales cualquier parte interesada puede reivindicar la propiedad del bien incautado. La acción policial contra el dueño de un sitio web fraudulento se realiza de conformidad con la dirección para el departamento emitida por el fiscal general William Barr de priorizar la detección, investigación y enjuiciamiento de conducta ilegal relacionada con la pandemia.

Este caso está siendo manejado por el fiscal federal auxiliar Zia M. Faruqui, el asesor jurídico especialista Brian Rickers y la asistente jurídica Jessica McCormick de la Fiscalía Federal para el Distrito de Columbia.

Como parte de Operación Promesa Robada, HSI está colaborando con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), la Administración de Alimentos y Medicamentos, el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, el Servicio Secreto de Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos, la Oficina Federal de Investigaciones y el Equipo de Trabajo Policial de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido y Nueva Zelanda. Además, los esfuerzos abarcan múltiples organismos de HSI, incluyendo el Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual, Operaciones Internacionales de HSI, la Unidad contra Finanzas Ilícitas y Ganancias del Crimen y el Centro contra Delitos Cibernéticos (C3, por sus siglas en inglés).

Al 23 de abril de 2020, agentes especiales de HSI han abierto más de 232 casos; un total de 376 incautaciones; 329 pistas enviadas; 70 desarticulaciones; incautado más de tres millones de dólares en ganancias ilícitas; efectuado nueve arrestos; efectuado 12 órdenes de registro; referido más de 11,000 nombres de dominio sobre el COVID-19 presuntamente fraudulentos para intervención apropiada y trabajado junto con CBP para incautar más de 225 envíos de kits de prueba, kits de tratamiento, remedios homeopáticos, supuestos productos antivirales y equipo de protección personal etiquetados incorrectamente, fraudulentos, no autorizados o prohibidos. El lanzamiento de la operación es una respuesta directa al aumento significativo en actividad criminal.

Para denunciar presunta actividad criminal o esquemas fraudulentos relacionados a la pandemia del COVID-19, envíe un correo electrónico a Covid19Fraud@dhs.gov.

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Última Revisión/Actualización: 05/01/2020